Кто стоит за форекс-мошенниками Canoodle Solutions

Своих «героев» надо знать в лицо – гласит народная мудрость, а воплотить ее наяву в некоторой степени помогло недавнее судебное разбирательство, в ходе которого выяснилось, кто стоит за скандально известным мошенническим форекс-проектом с названием Canoodle Solutions Ltd.

Итак, в конце января этого года Дзержинский районный суд города Оренбурга (Российская Федерация) удовлетворил гражданский иск граждан К и Р к Рябовой Наталье, Буяновой Полине, Шестаеву Николаю и Умпелеву Николаю о взыскании неосновательного обогащения. В ходе судебного разбирательства было установлено, что именно на счета указанных лиц поступали деньги пострадавших, предназначенные для торговли на платформе FoxNewsTrade (забегая вперед: управлялась компанией Canoodle Solutions Ltd).

Из материалов дела следует, что в январе 2023 года гражданин К. заключил договор публичной оферты с платформой FoxNewsTrade, которая, согласно информации размещенной на сайте самого проекта, принадлежит компании Canoodle Solutions Ltd с регистрацией (номер 26496) в Сент-Винсенте и Гренадинах (офшоры), о предоставлении доступа к торговой платформе с возможностью торговли на рынке Форекс, фондовых и торговых биржах.

Заключение соглашения происходило через акцептирование публичной оферты на сайте проекта по адресу foxnewstrade.org. После регистрации ему был открыт пополняемый торговый счет. Действуя согласно указаниям сотрудника FoxNewsTrade, К. перевел на пополняемый торговый счет в компании FoxNewsTrade денежные средства с банковских карт АО «Тинькофф Банк» и АО «Райффайзенбанк» в общей сумме 1,2 млн рублей. По аналогичной схеме гражданка Р. перевела около 1 млн руб. Таким образом, перевод истцы осуществляли, думая, что действуют согласно указаниям сотрудника FoxNewsTrade и переводят денежные средства на пополняемый торговый счет в этой компании.

Впоследствии, из справок по банковским операциям, им стало известно, что получателем денежных средств является не компания FoxNewsTrade, а физические лица Шестаев Н.М., Умпелев Н.А., Рябова Н.Г. и Буянова П.О. Но требование вернуть денежные средства осталось без удовлетворения, а сайт проекта FoxNewsTrade перестал работать.

«В судебном заседании нашел подтверждение тот факт, что фактически денежные средства были переведены истцами на счета физических лиц, с которыми у истцов отсутствовали какие-либо договорные правоотношения. Также суд принимает во внимание, что доступ к торговой платформе с возможностью торговли на рынке Форекс, фондовых и торговых биржах, несмотря на осуществленные денежные переводы, истцам предоставлен не был», — сказано в постановлении Дзержинского райсуда.

В результате, указанным лицам предписано вернуть полученные от граждан К. и Р. средства в полном объеме с выплатой компенсаций.

Стоит отметить, что фигурирующая в материалах дела компания Canoodle Solutions Ltd. – известный участник «черных списков» европейских, включая российского, регуляторов. Еще в марте 2022 года, компания и ее другой бренд – Finvizpro – пополнили Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (черный список Банка России). В январе 2023 года соответствующее предупреждение о нелегальной деятельности Canoodle Solutions Ltd/Onex Corporation (onex-corporation.com) опубликовал австрийский регулятор FMA, после того, как в августе 2022 года он занес в черный список и уже известный бренд FoxNewsTrade/Canoodle Solutions Ltd. Бельгийский регулятор FSMA предупредил о нелегальной деятельности FoxNewsTrade/Canoodle Solutions Ltd в октябре 2022 года.

Тем не менее, как уже говорилось, на текущий момент сайт форекс брокера FoxNewsTrade не работает (предположительно с конца 2023 года).

Читайте больше на нашем Telegram-канале!