Популярная в регионе СНГ криптобиржа CoinEx, со штаб-квартирой на Сейшелах, сообщила недавно о том, что прекращает обслуживание граждан Европейского союза и Ирана. И если в ЕС торговая площадка вынуждена приостановить свою деятельность так как не успела, как и Binance, получить до 1 июля соответствующую лицензию MiCA, то в случае с Ираном на кардинальные меры CoinEx пошла из-за санкционного скандала.
Итак, на прошлой неделе криптобиржа CoinEx обновила (добавила ЕС и Иран) свой список «ограниченных стран и регионов», объяснив это требованиями комплаенса: «В целях активного выполнения глобальных обязательств по борьбе с отмыванием денег (AML) и управлению соответствием, CoinEx предоставляет обновленное разъяснение относительно списка ограниченных стран и регионов на платформе».
«Согласно политике обслуживания платформы, CoinEx не предоставляет продукты и услуги резидентам или пользователям из следующих стран и регионов: Соединенные Штаты, Канада, материковый Китай, Специальный административный район Гонконг, Европейский союз, Великобритания, Швейцария, Казахстан, Северная Корея, Иран, Куба. CoinEx продолжит проводить проверки соответствия для аккаунтов. Если местоположение вашего аккаунта попадает в указанный выше список, платформа постепенно скорректирует соответствующие разрешения на обслуживание аккаунта в соответствии с требованиями соответствия», — говорится в обращении криптобиржи к своим клиентам.
Напомним, что также на прошлой неделе американское издание The Wall Street Journal (WSJ) обвинило криптобиржу CoinEx в том, что стала одним из главных каналов вывода средств из Ирана в обход санкций США. По данным издания и аналитической компании TRM Labs, за семь лет через платформу и связанные с ней структуры прошли иранские транзакции на 3,84 млрд долларов.
В свою очередь, представители компании поспешили опубликовать опровержение:
«Компания CoinEx осведомлена о недавней публикации в The Wall Street Journal. Мы полностью уважаем контроль за СМИ и свободу прессы и понимаем повышенную обеспокоенность общественности по поводу соблюдения нормативных требований, борьбы с отмыванием денег и санкционных рисков в индустрии цифровых активов. Мы относимся к этому вопросу очень серьезно и считаем своим долгом предоставить четкий и объективный ответ нашим пользователям и партнерам.
CoinEx — это биржа цифровых активов, обслуживающая обычных пользователей по всему миру. Мы никогда не устанавливали никаких коммерческих отношений с иранскими государственными структурами или иранскими внутренними биржами, а также никогда не предоставляли каналы финансирования или какую-либо активную помощь иранским государственным учреждениям, организациям, связанным с Корпусом стражей исламской революции, или другим сторонам, находящимся под санкциями.
Важно отметить, что CoinEx была внесена в черный список иранского правительства еще в 2021 году, а ее официальный домен был заблокирован в Иране. Уже один этот факт доказывает, что CoinEx не является платформой, признанной, поддерживаемой или сотрудничающей с иранскими властями, и не имеет реальных оснований служить официальным каналом финансирования в Иране.
CoinEx никогда не открывала офисов или операционных подразделений в Иране. CoinEx управляет программой реферальных комиссий, открытой для всех пользователей по всему миру, и некоторые лица самостоятельно использовали эту программу для продвижения CoinEx. Это не было организовано CoinEx.
Мы категорически отвергаем любые утверждения, которые смешивают обычную активность пользователей с уклонением от санкций на государственном уровне, а также любые предположения, которые приравнивают потоки средств в блокчейне к знанию платформой незаконной деятельности, ее поддержке или участию в ней.
После введения санкций против иранских внутренних бирж CoinEx немедленно инициировала всесторонний процесс проверки и выхода из всех рисков, связанных с Ираном, и внедрила следующие меры:
- Усилена идентификация иранских пользователей, отказано в регистрации пользователей из иранских регионов и начато текущее удаление из системы для учетных записей, идентифицированных как принадлежащие иранским пользователям;
- Внедрены комплексные геозоны и ограничения доступа для иранских регионов; учетные записи и активы любых идентифицированных санкционированных организаций или физических лиц будут ограничены или заморожены;
- Усовершенствована система KYC для улучшения возможностей мониторинга и проверки в отношении подсанкционных регионов, адресов высокого риска и аномальных путей транзакций в блокчейне, а также для замораживания соответствующих транзакций;
- Продолжено выявление и принятие мер против учетных записей, злоупотребляющих платформой для незаконной деятельности, особенно тех, которые используют CoinEx в качестве пункта транзита средств».
Позже, как уже говорилось, криптобиржа и вовсе сообщила о приостановке обслуживания граждан Ирана.
«Индустрия цифровых активов продолжает быстро развиваться, и глобальная нормативно-правовая среда постоянно меняется. Как и в отрасли в целом, возможности CoinEx по борьбе с отмыванием денег и мониторингу транзакций постоянно укрепляются. Мы продолжим инвестировать ресурсы в совершенствование наших возможностей KYC, AML, проверки на соответствие санкциям и мониторинга рисков в блокчейне, ответственно реагировать на опасения всех сторон и приветствуем проверку со стороны соответствующих органов», — добавили представители CoinEx.
