К и без того затратному процессу реорганизации бизнеса группы RoboMarkets — наращиванию присутствия в офшорах за счет сокращения официального присутствия в Европе — добавилась еще и финансовая нагрузка в виде штрафа от кипрского регулятора в размере 100 тысяч евро. Тем временем, давнишний и хорошо известный участник внебиржевой торговой индустрии Форекс, популярный ранее и на постсоветском пространстве, запустил еще одну офшорную юрисдикцию — Сейшелы.
Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC), сообщил сегодня о том, что своим решением от 25 мая 2026 года оштрафовал кипрскую финансовую компанию (CIF) Robomarkets Ltd. на сумму в 100 тыс. евро, которую она уже уплатила.
В официальном сообщении Комиссии говорится, что в соответствии с положением Закона о комиссиях по ценным бумагам и биржам Кипра, регулятор может достичь соглашения об урегулировании в отношении любого нарушения или возможного нарушения, действия или бездействия, допущенного компанией, регулируемой CySEC.
Также отмечается, что все суммы, подлежащие уплате в связи с мировыми соглашениями, считаются доходом казначейства Республики Кипр и не являются доходом регулирующего органа CySEC.
Кипрский регулятор отмечает, что штрафные санкции были наложены на онлайн-брокера вследствие событий, произошедших в период с июня 2023 по июнь 2024 год. Речь идет о нарушениях Закона по:
- Статье 22(1) (нарушение организационных требований, которым должна соответствовать CIF), в части условия выдачи лицензии, установленного в статье 17(2) Закона;
- Статье 25(1) об общих принципах информирования клиентов;
- Статье 26(3)(a) и (b), касающаяся оценки соответствия;
- А также за нарушение требований статьи 42 Регламента (ЕС), как указано в параграфе 5 DI 87–09, касающейся ограничений предложения контрактов на разницу (CFD) розничным клиентам. При этом, какие именно нарушения были зафиксированы в работе европейского бренда Robomarkets кипрский регулятор не уточнил. Тем не менее, из похожих дел можно установить, что нарушения статьи 42, возможно, касаются вопроса привлечения клиентов в офшоры под видом лицензии Кипра.
Напомним, что в августе 2023 года (как раз период вышеупомянутого расследования) Комиссия CySEC выразила недовольство маркетинговыми уловками своего подопечного форекс брокера. Тогда ведомство предписало кипрской компании прекратить нарушения европейского финансового законодательства. “Robomarkets Ltd нарушает требования статьи 42 Регламента (ЕС) 600/2014, как указано в параграфе 5 DI 87–09. В течение определенного периода, в обход требований параграфа 4(1)(d) DI 87–09, через свой вебсайт и связанные с ним аккаунты в социальных сетях, Компания предлагала клиентам неденежное вознаграждение», — говорилось в релизе того времени.
Один домен — 2 юрисдикции
Также напомним, что в июле этого года Группа Robo восстановила работу своего европейского сайта (robomarkets.com), который теперь переориентирован на Ближний Восток и Северную Африку (MENA) и, возможно, Азию. Кроме того, согласно информации из открытых источников и других, в последнее время в компании наблюдается существенная текучка кадров.
Тем не менее, на момент написания статьи, при заходе на указанный домен осуществляется автоматический переход на сайт, который заявляет о своей офшорной прописке: “RoboMarkets Ltd — финансовая брокерская компания, деятельность которой регулируется Управлением по финансовым услугам (FSA) Сейшельских Островов, лицензия № SD048. CT House, офис 9A, Провиденс, Маэ, Сейшельские Острова”.
И действительно, в реестре FSA значится компания RoboMarkets Ltd., за которой закреплены 2 домена: robomarkets.com и robomarkets.sc, предлагающие розничным клиентам торговлю на рынках Форекс и CFD с кредитным плечом до 1:300.
Но, примечательно то, что такой же домен robomarkets.com, на момент написания статьи, автономно указывает и на дубайскую прописку: “RoboMarkets Financial Brokerage LLC, деятельность которой регулируется Управлением по рынкам капитала (CMA) Объединенных Арабских Эмиратов на основании лицензии № 20200000318. Адрес: Офис 903, Park Heights Square 1, Dubai Hills Estate, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ”. Сайт действующий и предлагает торговлю инструментами CFD, но с плечом до 1:500.
Согласно информации, опубликованной на дубайском сайте, в состав международной группы RoboMarkets официально входят следующие лицензированные компании (но не все они действующие):
- RoboMarkets Ltd (Кипр, с 2012 года)
- RoboMarkets Deutschland GmbH (Германия, с 2016 года)
- RoboMarkets Deutschland CZ s.r.o. (Чехия, с 2016 года)
- RoboMarkets Nordic AB (Швеция, с 2021 года)
- RoboMarkets Swiss GmbH (Швейцария, с 2022 года)
- RoboMarkets Financial Brokerage L.L.C (ОАЭ, с 2024 года)
- RoboMarkets SA PTY Ltd (ЮАР, с 2023 года)
- RM Investment Bank Ltd (Лабуан, с 2021 года)
- RoboMarkets Ltd (Сейшелы, с 2019 года).
Кроме того, прописка на Сейшелах и Лабуане — не единственные офшоры группы Robo. Братский бренд RoboForex зарегистрированный в Белизе, работает еще с далекого 2009 года.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
