Израильский финансовый регулятор, Управления по ценным бумагам (ISA), опубликовал сегодня предупреждение для общественности о де ятельности некоего Дмитрия (Димы) Осмоловского и компании Saving Capital, которые нелегально привлекают граждан страны на зарубежные торговые платформы.
Управление по ценным бумагам Израиля обращает внимание общественности на то, что Дмитрий (Дима) Осмоловский, который также работает от лица компании Saving Capital и использует псевдонимы «dimafx» и «dimfx0», осуществляет деятельность по управлению инвестиционным портфелем не имея на то разрешения (соответствующей лицензии). Он также привлекает инвесторов, предлагая торговать на нелицензированной торговой платформе.
По имеющимся у Управления сведениям, Дмитрий Осмоловский обращается к инвесторам в Израиле из-за рубежа и предлагает им услуги по управлению инвестиционным портфелем, а также направляет инвесторов на открытие торгового счета на торговой платформе GODO, которая не имеет лицензии в Израиле. Данная деятельность осуществляется, в частности, посредством публикаций и обращений к инвесторам на иврите на веб-сайтах, в социальных сетях, а также в группах Telegram и Discord.
В подкасте, опубликованном в прошлом году, Осмоловский дал интервью, в котором объяснил, что работает из Дубая и ежедневно торгует на валютном рынке (форекс), золотом, криптовалютами и фьючерсами. “Все знают, что Дима — король трейдинга. У нас есть команда, и мы зарабатываем кучу денег каждый день. Мы здесь (в Дубае), потому что вся прибыль от всех моих бизнес-проектов идет в недвижимость”, — говорил он.
Регулятор напоминает, что управление инвестиционными портфелями требует наличия лицензии Управления по ценным бумагам (ISA), за исключением случаев, предусмотренных законом. Регулятор также подчеркивает, что обращение с предложением о торговле на платформе допускается только в том случае, если она управляется компанией, имеющей соответствующую лицензию.
В свою очередь, нелегальная деятельность не находится в зоне ответственности ISA и не подразумевает гарантированный механизм контроля и защиты, как в случаях с поднадзорными, лицензированными торговыми платформами.
Управление призывает инвесторов проверять информацию перед получением финансовых услуг или осуществлением инвестиций, в частности, чтобы убедиться, что услуга предоставляется организацией, имеющей действующую лицензию Управления по ценным бумагам Израиля. Ознакомится с полным списком лицензиатов (физические и юридические лица) можно на сайте регулятора.
Напомним, что в феврале прошлого года израильский финансовый регулятор предупредил общественность о нелегальной деятельности в стране неавторизированной платформы для торговли бинарными опционами. Как сообщил тогда регулятор ISA, ему стали известны факты обращения к гражданам Израиля некой международной торговой площадки Pocket Option с предложением торговать финансовыми инструментами типа бинарных опционов на ее платформе.
