Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов, которые предлагают инвестиционные услуги, не имея на это официального одобрения местных властей. На этот раз регулятор выявил, похоже сам того не подозревая, двух мошенников-клонов на рынке Форекс.
НКЦБФР практически поставила свой список предупреждений на поток, обновляя его по нескольку раз в месяц. Однако, методология составления украинского «Черного списка» все еще не совсем понятна, тем более что в стране официального регулирования внебиржевого рынка нет.
Тем не менее, уже в привычном порядке, украинский регулятор подчеркнул, что Комиссия продолжает расширять список опасных инвестиционных инструментов, добавив в него две новые платформы с признаками финансового мошенничества.
Более того, в НКЦБФР в очередной раз напомнили типичные признаки «рисковых инвестиций»: отсутствие официальных документов и прозрачной информации об учредителях, отсутствие подтверждений реальной деятельности, игнорирование регуляторного контроля, агрессивные рекламные методы и обещание сверхприбылей без упоминания о возможных потерях.
Таким образом, согласно распоряжению Комиссии, сегодня к списку скам-проектов добавились еще два (отвечающие на вышеуказанные признаки):
- Liber Trade (liber-trade.com);
- xtp LTD (xtp-solution.com).
Как уже говорилось, оба проекта организованы мошенниками, так как предоставляют ложную юридическую информацию, попросту обманывают доверчивых пользователей. И если первый проект, созвучный с известным форекс-брендом Libertex, уже не работает, то второй все еще представляет определенную опасность, заманивая массового пользователя ложными обещаниями.
Итак, вышеуказанный проект xtp заявляет, что принадлежит компании ServiceComsvg LLC, зарегистрированной на Сент-Винсенте и Гренадинах. Но данная компания управляют популярным ранее и на постсоветском пространстве форекс брокером MTrading. Более того, аферисты из xtp используют для обмана на своем сайте все тот же номер регистрации, принадлежащий MTrading еще с 2021 года. Кроме того, лицензированная платформа является членом Финансовой Комиссии, чем и воспользовались мошенники, разместив на своем ложном сайте информацию о наличии якобы гарантийного фонда в размере до 20 тыс. евро (это как раз те условия, которые предлагает ФинКом своим клиентам). Лишнее подчеркивать, что оба этих проекта не имеют ничего общего.
Также важно отметить, что этот проект не указывают о наличии и не предлагает популярные среди профессиональных трейдеров платформы, такие как MetaTrader и cTrader. Причина этому проста: мошенники-скамы, как правило, сводят затраты на имитацию торговой платформы к минимуму, то есть, попросту не тратят деньги.
Этот пример еще раз наглядно демонстрирует как, порою, легко проверить – мошеннический ли перед вами проект.
Как уже говорилось, перечень проектов, или так называемый Черный список НКЦБФР, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 466 проектов/организаций.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
