Суд Южного округа Миссисипи (США), в минувший вторник, приговорил гражданина Израиля и Украины, 50-летнего Ярослава Шилклопера, к четырем годам лишения свободы. Он был признан виновным в соучастии в мошеннической инвестиционной… Читать дальше
Кипрские СМИ рассказали на прошлой неделе как в рамках проведенной силовой операции, при поддержке Европола, были арестованы трое подозреваемых в причастности к предполагаемой мошеннической схеме в сфере криптовалютных инвестиций, жертвами… Читать дальше
Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) задержал Малику Максалуд, топ-менеджера компании QRS Education Co Ltd, по делу о масштабной форекс-схеме. В рамках того же расследования повестки на допрос получили еще более… Читать дальше
Уголовный суд Таиланда отклонил ходатайства о выдаче ордеров на арест депутата от Народной партии (главная оппозиционная партия страны), Павута Понгвитаяпану, и еще более 20 фигурантов скандально известного дела о мошеннической… Читать дальше
Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов, которые предлагают инвестиционные услуги, не имея на это официального… Читать дальше
В течение прошлой недели Департамент киберполиции Национальной полиции Украины дважды рассказал о том, как были разоблачены мошеннические колл-центры: один, который обманул десятки граждан США более чем на полмиллиона долларов, находился… Читать дальше
В Северной столице России, Санкт-Петербурге, я рамках противодействия финансовой мошеннической деятельности, снова работает Федеральная служба безопасности (ФСБ). На этот раз правоохранительные органы пресекли работу колл-центра, 50 сотрудников которого путем обмана… Читать дальше
На этой неделе полиция Таиланда провела серию обысков по делу о предполагаемой инвестиционной и форекс-пирамиде. В ходе операции под названием «Закрыть прачечную» (Shutdown the laundering) силовики проверили 24 адреса в… Читать дальше
Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании «Mind Money Limited» (ранее «Zerich Securities Ltd.») и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и… Читать дальше
В Москве арестованы создатели самых громких «финансовых пирамид» последнего десятилетия, связанных с форекс-индустрией, – «Биржевой Университет», «Лаборатория Инвестиционных Технологий», Лабораторим, IfamDirect, MRC Markets и т.д. — Андрей Грунин и Александр… Читать дальше