Разделы криминальной хроники в российских СМИ в последнее время все чаще пестрят заголовками о том, как правосудие карает реальными тюремными сроками инвестиционных мошенников, которые под различным предлогом (образовательные курсы, трудоустройство,… Читать дальше
Россиянин Павел Кузнецов и гражданка Сингапура Нгуен Тхи Бить Нгок (Nguyen Thi Bich Ngoc) 9 октября предстали перед сингапурским окружным судом по делу об отмывании денег. Об этом рассказало местное… Читать дальше
С 1 ноября швейцарские банки, брокеры и финтех-компании должны будут проверять, что счет с использованием государственной электронной идентификации открывает реальный человек. Через год это требование распространится и на клиентов с… Читать дальше
Российское правосудие в последнее время все чаще карает реальными тюремными сроками инвестиционных мошенников, которые под различным предлогом (образовательные курсы, трудоустройство, наставничество, коллективные инвестиции и т. п.) выманивали у граждан средства,… Читать дальше
Еще в феврале этого года начальник 5-го управления (по г. Минску) ГУБОПиК МВД, Сергей Новик, сообщил о ликвидации крупнейшего в истории Беларуси форекс-колл-центра. Теперь в Следственном комитете РБ рассказали детали… Читать дальше
Строительство крупнейшей в Европе мошеннической инфраструктуры началось в Украине еще около 10 лет тому назад, когда изгнанные, преимущественно из Израиля и Кипра, брокеры бинарных опционов нашли себе новое пристанище. Шокирующие масштабы,… Читать дальше
Турецкие СМИ опубликовали дополнительные детали и имена, причастные, по их версии, к громкому делу о мошеннических колл-центрах, прокатившемуся по стране менее недели тому назад. Основным подозреваемым в организации многомиллионной аферы… Читать дальше
Российское правосудие в довольно редких случаях наказывает организаторов мошеннических торговых платформ, так называемых лже-брокеров, которые имитируют трейдинг на рынке Форекс и других. Но их партнерам, которые под видом обучающих центров… Читать дальше
Турецкие власти задержали 175 человек в рамках расследования деятельности международной мошеннической сети, обманывающей иностранных инвесторов с помощью фиктивных инвестиционных схем на рынке Форекс и криптовалют. Министр юстиции Турции Акин Гюрлек… Читать дальше
После того, как в октябре 2024 года четверо бывших сотрудников так называемой бизнес-школы управления активами “Эскада” отправились за решетку за организацию постановочных торгов на рынке Форекс, накануне Смольнинский районный суд г.… Читать дальше