В результате очередной международной операции, проведенной Европолом и Евроюстом, была ликвидирована сеть инвестиционных мошенников, жертвами которой могли стать инвесторы как минимум из 50 стран мира. В ходе скоординированных рейдов, прошедших… Читать дальше
Подругу вьетнамского тиктокера Фо Дык Нама, известного как «Мистер Пипс» (Mr Pips), обвинили в отмывании 384 млрд донгов ($14,9 млн). По версии следствия, она управляла деньгами, полученными от одной из… Читать дальше
Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в очередной раз предостерег общественность от потери денег и напомнил о “главных правилах безопасных инвестиций”. Регулятор напоминает, что… Читать дальше
Разделы криминальной хроники в российских СМИ в последнее время все чаще пестрят заголовками о том, как правосудие карает реальными тюремными сроками инвестиционных мошенников, которые под различным предлогом (образовательные курсы, трудоустройство,… Читать дальше
Россиянин Павел Кузнецов и гражданка Сингапура Нгуен Тхи Бить Нгок (Nguyen Thi Bich Ngoc) 9 октября предстали перед сингапурским окружным судом по делу об отмывании денег. Об этом рассказало местное… Читать дальше
С 1 ноября швейцарские банки, брокеры и финтех-компании должны будут проверять, что счет с использованием государственной электронной идентификации открывает реальный человек. Через год это требование распространится и на клиентов с… Читать дальше
Российское правосудие в последнее время все чаще карает реальными тюремными сроками инвестиционных мошенников, которые под различным предлогом (образовательные курсы, трудоустройство, наставничество, коллективные инвестиции и т. п.) выманивали у граждан средства,… Читать дальше
Еще в феврале этого года начальник 5-го управления (по г. Минску) ГУБОПиК МВД, Сергей Новик, сообщил о ликвидации крупнейшего в истории Беларуси форекс-колл-центра. Теперь в Следственном комитете РБ рассказали детали… Читать дальше
Строительство крупнейшей в Европе мошеннической инфраструктуры началось в Украине еще около 10 лет тому назад, когда изгнанные, преимущественно из Израиля и Кипра, брокеры бинарных опционов нашли себе новое пристанище. Шокирующие масштабы,… Читать дальше
Турецкие СМИ опубликовали дополнительные детали и имена, причастные, по их версии, к громкому делу о мошеннических колл-центрах, прокатившемуся по стране менее недели тому назад. Основным подозреваемым в организации многомиллионной аферы… Читать дальше