Названы подозреваемые в причастности к форекс-мошенничеству в Таиланде

На этой неделе полиция Таиланда провела серию обысков по делу о предполагаемой инвестиционной и форекс-пирамиде. В ходе операции под названием «Закрыть прачечную» (Shutdown the laundering) силовики проверили 24 адреса в… Читать дальше

ФСБ арестовала в Москве руководителей кипрского брокера «Mind Money»

Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании «Mind Money Limited» (ранее «Zerich Securities Ltd.») и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и… Читать дальше

В Москве арестованы создатели самых громких форекс-пирамид

В Москве арестованы создатели самых громких «финансовых пирамид» последнего десятилетия, связанных с форекс-индустрией, – «Биржевой Университет», «Лаборатория Инвестиционных Технологий», Лабораторим, IfamDirect, MRC Markets и т.д. — Андрей Грунин и Александр… Читать дальше

В Украине ликвидированы еще 3 колл-центра форекс-мошенников

После того как от деятельности очередных мошеннических колл-центров пострадали тысячи поляков, будучи вовлеченными в торговлю на внебиржевом рынке Форекс, региональная Прокуратура города Краков (Польша) обратилась за помощью к украинским коллегам.… Читать дальше

На смену криптовалютной тематике в мошеннических схемах все чаще приходит тема ИИ

Сотрудники российской Киберполиции, видимо полагаясь на свой практический опыт последнего времени, рассказали в соответствующем Telegram-канале о том, что на смену криптовалютной тематике в мошеннических схемах все чаще приходит тема нейросетей… Читать дальше

Бывший глава Binance в СНГ получил 5 лет тюрьмы

Прокуратура города Москвы сообщила накануне о том, что бывший глава криптовалютной биржи Binance в СНГ и сооснователь работающего в мессенджере Telegram мини-приложения Blum, Владимир Смеркис, год спустя своего ареста, осужден… Читать дальше

Мошенники из Larson&Holz снова оказались в СИЗО

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в минувшую пятницу сообщила о том, что Смольнинский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Александра Кривенцова, об избрании… Читать дальше

НКЦБФР отправила в черный список бота и платформу бинарных опционов

Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов, которые предлагают инвестиционные услуги, не имея на это официального… Читать дальше

Как делать не надо или, курьер лжеброкера ответит за хозяина

Образовательные материалы, постоянные предупреждения регуляторных и правоохранительных органов – все это, похоже, бессильно перед наивностью граждан, потребителей финансовых услуг, а также желанием легко и быстро заработать. Сложные схемы, лже-платформы и… Читать дальше

XTB внедряет проверку звонков в приложении на фоне роста мошенничества

Один из крупнейших представителей внебиржевой индустрии, польский форекс и CFD-брокер XTB добавил в мобильное приложение функцию проверки входящих звонков. Она позволяет клиентам в реальном времени убедиться, что им действительно звонит… Читать дальше