Турецкие СМИ опубликовали дополнительные детали и имена, причастные, по их версии, к громкому делу о мошеннических колл-центрах, прокатившемуся по стране менее недели тому назад. Основным подозреваемым в организации многомиллионной аферы назван израильтянин Игаль Амит и несколько его кипрских компаний.
Напомним, что в минувшую пятницу министр юстиции Турции Акин Гюрлек сообщил о том, что скоординированные рейды прошли в Стамбуле и Мугле. Турецкие власти задержали 175 человек в рамках расследования деятельности международной мошеннической сети, обманывающей иностранных инвесторов с помощью фиктивных инвестиционных схем на рынке Форекс и криптовалют.
Расследование касается компаний, которые, предположительно, управляли колл-центрами и продвигали инвестиционные предложения через социальные сети и онлайн-рекламу. По данным властей, операция затронула 239 подозреваемых по 286 адресам. Власти провели обыски в 42 колл-центрах, связанных с 28 компаниями. Гюрлек заявил тогда, что компаниями владели в основном граждане, связанные с Израилем. Среди задержанных — 9 граждан Израиля, часть из них с паспортами Португалии.
Теперь же турецкая газета “Daily Sabah” назвала гражданина Израиля (также владелец португальского паспорта) Игаля Амита одной из главных фигур преступной группировки, а ряд публикаций прямо указывает на него как на возможного руководителя всей структуры. Более того, сообщается, что оперативным центром финансовой схемы выступала частная компания Webmove Holdings Limited, зарегистрированная в Лимасоле (Кипр) в марте 2024 года, где Игаль Амит официально числится директором.
Согласно данным турецкой телекомпании TRT World, в Стамбуле Амит также формально занимал позицию “менеджера по тренингам” в одной из местных фирм. Через банковские счета, непосредственно связанные с его именем, следователи уже отследили движение более 17 миллионов турецких лир (порядка 350 тысяч долларов США). При этом, турецкие СМИ приписывают Амиту создание “тель-авивской школой мошенничества” с более 40 центрами телемаркетинга в одном только Стамбуле.
Кроме того, расследование выявило тесную технологическую связь между Webmove и другой кипрской структурой из Лимасола — Ultar Holdings. Корпоративная связь и интернет-коммуникации Webmove маршрутизировались через сетевую инфраструктуру Ultar Holdings, директором и секретарем которой зарегистрирован израильский предприниматель Юваль Даэль. Правоохранительные органы подчеркивают: сами по себе записи в корпоративных реестрах Кипра и технические связи компаний не являются окончательным юридическим доказательством вины, однако они очерчивают периметр финансово-технологической паутины.
Власти сообщили, что следователи смогли установить структуру владения компаниями благодаря анализу, проведенному Советом по расследованию финансовых преступлений Турции, данным Национальной разведывательной организации, материалам полиции и сотням жалоб, полученным через Интерпол.
