Спустя примерно полгода после отказа от кипрской лицензии форекс и CFD-брокер Squared Financial, судя по всему, сворачивает и офшорный бизнес на Сейшелах. Сейчас онлайн-брокер полностью заблокировал регистрацию новых счетов — и для физических лиц, и для корпоративных клиентов.
Журналисты Finance Magnates пытались зарегистрироваться на сайте компании из разных локаций и каждый раз получали одно и то же системное сообщение: «Не удалось проверить электронную почту. Пожалуйста, повторите попытку».
В июне и июле Trustpilot и похожие площадки завалило жалобами от трейдеров, чьи счета обслуживает сейшельское подразделение брокера. Клиенты пишут, что не могут вывести средства, а поддержка перестала отвечать. Trustpilot в ответ разместил на странице брокера предупреждение: внутренние алгоритмы платформы «обнаружили и удалили ряд фейковых отзывов».
Кризис вышел за пределы интернета. Бывший управляющий директор нигерийского подразделения Squared Financial, Темитопе Иджибадеджо, в интервью изданию Independent публично высказал беспокойство по поводу того, как работает брокер. Он подал петицию в местные правоохранительные органы из-за невыплат клиентам и требует официального расследования финансовых операций компании — чтобы установить, где находятся деньги нигерийских инвесторов.
По словам Иджибадеджо, критическая масса жалоб на вывод средств пошла в нигерийский офис в мае. Он доложил об этом руководству и связался напрямую с основателем и генеральным директором Squared, Филиппом Ганемом. В конце мая Ганем сказал ему, что компания намерена полностью «свернуть операции».
Показательная деталь: в профиле Ганема на LinkedIn (он основал брокера в 2005 году) нет ни одного упоминания Squared Financial. При этом, по данным Управления финансовых услуг Сейшельских островов (FSA), лицензия дилера по ценным бумагам у Squared Financial формально все еще числится активной.
Finance Magnates обращались за комментарием и к компании, и лично к Ганему — ответа на момент публикации не последовало.
Раньше у Squared Financial было заметное присутствие на Кипре с полноценными офисами. В прошлом году брокер свернул этот бизнес, добровольно отказавшись от лицензии, которая давала доступ ко всему рынку ЕС через паспортизацию. По данным Finance Magnates, кипрский офис закрыт, сотрудники распущены — но в коммерческом реестре Кипра компания до сих пор числится действующей, то есть ликвидация юрлица не завершена.
Уход с европейского рынка случился вскоре после того, как CySEC заключила со Squared соглашение об урегулировании на €35 000 — за потенциальные нарушения в маркетинге и продаже CFD-продуктов розничным клиентам. Одновременно кипрский регулятор взыскал €50 000 с офшорного подразделения Squared на Сейшелах. Мировые соглашения CySEC с кипрскими компаниями — обычное дело, а вот санкции против структуры, зарегистрированной на Сейшелах, — случай нетипичный.
По словам уже уволившегося Иджибадеджо, Ганем объяснил заморозку клиентских средств «предполагаемым судебным постановлением о замораживании активов на Кипре».
