Следственный отдел Управления по ценным бумагам Израиля (ISA) завершил на этой неделе уголовное расследование в отношении Даниэля Зарицкого и других подозреваемых по делу о незаконном продвижения торговой платформы Pocket Option среди израильских инвесторов. Материалы дела переданы в окружную прокуратуру Тель-Авива для принятия решения о предъявлении обвинений.
Напомним, что еще в феврале прошлого года финансовый регулятор предупредил общественность о нелегальной деятельности в стране неавторизированной платформы для торговли бинарными опционами. Тогда ISA стали известны факты обращения к гражданам Израиля некой международной торговой площадки Pocket Option с предложением торговать финансовыми инструментами типа бинарных опционов на ее платформе. Таким образом, речь шла о незаконной, согласно Закону о ценных бумагах, деятельности в сфере финансовых услуг, требующей наличия соответствующей лицензии.
Теперь же, Зарицкий и другие фигуранты подозреваются в том, что привлекали граждан на торговую платформу «Pocket Option», в том числе и через социальные сети, четко понимая, что деньги клиентов будут потеряны. Они также пытались замести следы участия в преступной деятельности, используя подставные счета, на которые переводились средства потерпевших.
«Подозрения включают систематическое сокрытие причастности организаторов с использованием подставных банковских счетов для аккумулирования средств граждан на нелицензированных рынках», — отмечают следователи.
Расследование охватывает деятельность, осуществлявшуюся с 2023 года по настоящее время. В числе проверяемых статей — предложение услуг неавторизованной торговой платформы, торговля бинарными опционами в нарушение Закона о ценных бумагах, отягощенное мошенничество, воспрепятствование судебному процессу и правонарушения в сфере отмывания капитала. В декабре суд продлил ограничительные меры в отношении Зарицкого, отметив рост оцениваемого объема ущерба до 4 миллионов шекелей.
Адвокаты Зарицкого заявили, что их подзащитный отвергает все обвинения. По их словам, материалы дела поступили в прокуратуру только сейчас, защита еще не ознакомилась с доказательствами и представит свою позицию в надлежащие сроки.
