Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов, которые предлагают инвестиционные услуги, не имея на это официального одобрения местных властей. На этот раз регулятор «выразил сомнение» по поводу деятельности платформы бинарных опционов и торгового бота.
НКЦБФР практически поставила свой список предупреждений на поток, обновляя его по нескольку раз в месяц. Однако, методология составления украинского «Черного списка» все еще не совсем понятна, тем более что в стране официального регулирования внебиржевого рынка нет.
Тем не менее, уже в привычном порядке, украинский регулятор подчеркнул, что Комиссия продолжает информировать инвесторов о сомнительных инвестиционных проектах.
Более того, в НКЦБФР в очередной раз напомнили типичные признаки «рисковых инвестиций»: отсутствие официальных документов и прозрачной информации об учредителях, отсутствие подтверждений реальной деятельности, игнорирование регуляторного контроля, агрессивные рекламные методы и обещание сверхприбылей без упоминания о возможных потерях.
Также, на этот раз регулятор обратился к общественности с призывом помочь с выявлением подобных схем: «Ваша бдительность – залог безопасности рынка. Если вы обнаружили подозрительную платформу или стали жертвой злоумышленников, просим немедленно сообщить об этом специалистам Комиссии. Каждое обращение помогает своевременно предупредить других граждан и приостановить распространение финансовых ловушек».
Таким образом, согласно распоряжению Комиссии, сегодня к списку скам-проектов добавились еще два (отвечающие на вышеуказанные признаки):
- Cronika (cronika.com)
- Trading Time (cyber-bot.nl)
Итак, вышеуказанный проект Cronika позиционируется как «торговый хаб» под управлением компании Creative Software Technologies LLC, зарегистрированной в офшорах (Сент-Винсент и Гренадины). На самом деле речь идет о банальной платформе для торговли бинарными опционами на рынке Форекс. Сайт проекта поддерживает, среди прочего, русский и казахский языки.
Второй участник сегодняшнего предупреждения является торговым роботом на рынке Forex. То есть, проект предлагает, причем на русском языке, «автоматическую систему трейдинга». Проект якобы закреплен за компанией TradingTime Limited.
Как уже говорилось, перечень проектов, или так называемый Черный список НКЦБФР, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 468 проектов/организаций – регулятор подчеркивает, что все они имеют признаки нарушения законодательства или возможного мошенничества.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
