Разделы криминальной хроники в российских СМИ в последнее время все чаще пестрят заголовками о том, как правосудие карает реальными тюремными сроками инвестиционных мошенников, которые под различным предлогом (образовательные курсы, трудоустройство, наставничество, коллективные инвестиции и т. п.) выманивали у граждан средства, обещая последним легкое и скорое обогащение. Теперь за решеткой оказались «питерские лже-форекс-брокеры».
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила накануне о том, что Смольнинский районный суд Северной столицы огласил приговор в отношении Дмитрия Богачева, Ивана Белущенко и Анатолия Михайлова. Все они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ — мошенничество (от 4 до 25 эпизодов).
С февраля 2021 по сентябрь 2022 года участники организованной преступной группы (ОПГ) на территории Российской Федерации и в том числе Санкт-Петербурга, а также на территории Украины, действуя в соответствии со своими преступными ролями, совершили 45 мошенничеств. При этом Богачев вместе с иными соучастниками получил от 25 потерпевших 32 млн, Белущенко от 19 граждан – 32 млн, Михайлов от 4 граждан – 4,6 млн рублей.
Таким обтазом, суд назначил наказание: Богачеву в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии общего режима (взят под стражу в зале суда); Белущенко в виде лишения свободы сроком на 4 года в ИК строгого режима (взят под стражу в зале суда, при этом судом учтено, что он ранее судим, в его действиях усматривается рецидив); Михайлову в виде лишения свободы сроком на 3 года 4 месяца условно с испытательным сроком 3 года.
Следствием установлено, что в феврале 2021 года на территории РФ и Украины, некто Н., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с сообщниками, из корыстных побуждений (преследуя цель незаконного обогащения и имея умысел на систематическое хищение денежных средств граждан путем обмана), с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, разработали преступный план и создали организованную группу, к участию в которой привлекли в качестве соисполнителей З., Богачева, Белущенко, Михайлова и не менее четырех неустановленных лиц.
Богачев, Белущенко и Михайлов добровольно взяли на себя роль исполнителей преступлений организованной группы; подыскали подставных лиц, на чьи банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО «БАНК ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ООО «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК», ПАО «Банк Уралсиб» и в иных кредитных организациях, поступали похищаемые денежные средства; предоставляли З. свои и подысканных им лиц личные (паспортные) данные; обналичивали денежные средства потерпевших, перечисленные на банковские счета, оформленные на их имена и имена подысканных им лиц; непосредственно контактировали с З., которому отчитывались о проделанной работе и передавали преступный доход, а также получали от последнего указания и денежное вознаграждение.
Члены ОПГ, отвечающие за получение денежных средств, будучи неосведомленными о всех соучастниках, заранее оговоренную часть денежных средств, полученных ими на банковские счета и с помощью электронной системы «QIWI кошелек», оставляли себе, а большую часть по указанию организаторов группы, передавали З. или переводили на банковские счета, карты, а также на криптокошельки, подконтрольные соучастникам организованной группы.
«Организаторы занимались размещением в сети Интернет рекламы, в том числе в мобильных приложениях, где указывалась ссылка на аккаунты в приложениях для общения, сообщения по которым поступали соучастникам организованной группы; осуществляли переписку и звонки гражданам с использованием мобильных приложений «Телеграм» («Telegram»), «Скайп» («Skype») и ПО интернет-телефонии «ip-телефонии», позволяющей скрыть их фактическое местонахождение; используя методы психологического манипулирования, то есть действуя путем обмана, в ходе телефонных разговоров».
«Они представлялись гражданам сотрудниками криптовалютных бирж FXCR Limited, Finance Advice Group Ltd, Cryp-ton, Royal Gold FX, сотрудниками компании «Газпром инвестиции», и иными лицами, сообщали ложную информацию, содержащую недостоверные сведения о получении прибыли от вклада в инвестиционные проекты, в том числе обещание гарантированного быстрого обогащения от игры на криптовалютной бирже, убеждали граждан в необходимости перевода денежных средств на находящиеся в управлении участников организованной группы реквизиты банковских счетов», — говорится в материалах дела.
