Буквально недавно в Польше началось уголовное расследование в отношении скандальной крупнейшей эстонской криптовалютной биржи, Zondacrypto, по подозрению в мошенничестве и отмывании денег, а теперь ее связывают ни с кем иным как с печально известной в России Тамбовской группировкой (ОПГ).
«Согласно данным польских спецслужб, биржа Zondacrypto контролируется одной из самых опасных российских преступных группировок — тамбовской мафией», — пишет недавно польская газета Gazeta Wyborcza со ссылкой на служебную записку Агентства внутренней безопасности Польши (ABW).
Как сообщает издание, в июле 2018 года представители Тамбовской ОПГ приобрели контрольный пакет акций компании BitBay (старое название криптобиржи). По словам анонимных источников газеты, за сделку они заплатили «дважды по несколько десятков миллионов евро». После этого BitBay сменила название на Zondacrypto. По информации журналистов, члены ОПГ действовали через «польского бизнесмена средней руки», чье имя не называется, ранее сотрудничавшего с мафией на топливном рынке.
Напомним, что по словам министра юстиции Польши, Вальдемара Журека, озвученным на прошлой неделе, власти получают все больше жалоб от граждан, которые не могут вывести свои средства с платформы. Региональная прокуратура Катовице оценила общий ущерб минимум в 350 млн злотых — около 83 млн евро. Премьер-министр Польши, Дональд Туск. допустил, что жертвами компании, зарегистрированной в Эстонии, могут оказаться до 30 тысяч человек. Он указал на темное прошлое криптобиржи. По его словам, основатель компании исчез и, по всей вероятности, погиб. По данным Туска, платформа также финансировала фонды, близкие к националистическим и ультраправым политикам.
Как стало известно другому польскому изданию Onet, гендиректор Zondacrypto, Пшемыслав Краль, улетел в Израиль, гражданином которого, как утверждают журналисты, является. Next.gazeta.pl сообщила, что весь совет директоров компании подал в отставку.
В свою очередь, г-н Краль, еще в позапрошлый четверг опубликовал пост в соцсетях, в котором назвал происходящее «механизмом медиаманипуляций», заявив, что компания остается прибыльной. Однако ранее анализ блокчейн-компании Recoveris показал, что биткоин-резервы горячих кошельков Zondacrypto за последний год упали почти на 99%. Сам Краль объяснил это тем, что доступ к крупному кошельку с примерно 4 500 BTC (около 330 млн долларов) заблокирован — предыдущий владелец компании исчез, не передав приватный ключ.
Zondacrypto — польская криптовалютная биржа, ранее известная под названием BitBay, основанная Сильвестром Сушеком, который пропал без вести в 2022 году. В начале апреля 2026 года портал money.pl сообщил, что у Zondacrypto начались проблемы с ликвидностью: резервы биткоинов якобы сократились на 99%, а пользователи начали сообщать о трудностях с выводом средств.
