Более 20 000 часов телефонных разговоров и десятки тысяч записей экранов раскрывают суть сложных операций двух крупномасштабных групп колл-центров, которые выманили сотни миллионов долларов у тысяч жертв. Анонимный источник передал… Читать дальше
Австралийский финансовый регулятор закрывает инвестиционные мошеннические схемы ударными темпами: в среднем по 130 сайтов каждую неделю. Согласно последним официальным данным, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) уже удалила… Читать дальше
Ужесточение регулирования, проявляющееся в различных формах и в разных регионах, и быстроменяющаяся торговая среда усиливают и без того жесткую конкуренцию в отрасли, вынуждая участников внебиржевой индустрии постоянно бороться за место… Читать дальше
В течение последних нескольких лет нетерпимость регуляторных органов Индии по отношению как к местным, так и к зарубежным представителям внебиржевой торговой индустрии растет пропорционально их распространению на рынке. Позарясь на… Читать дальше
Федеральный суд США вбил последний гвоздь в гроб крупнейшей международной мошеннической сети, известной как «Дело Yukom», которая обманывала инвесторов через поддельные платформы для торговли бинарными опционами. Окружной суд Северного округа… Читать дальше
11 декабря трейдеры компании Axe Trader обнаружили в Discord неожиданное сообщение: их платформа приостанавливает работу из-за сердечного приступа генерального директора. «Партнеры и юридическая команда приняли трудное решение временно приостановить операции,… Читать дальше
Не только лже-брокеры, проекты, имитирующие деятельность инвестиционной платформы, но и их подельники становятся объектом внимания правоохранительных органов. Так, например, российские полицейские вычислили двух пособников лже-брокеров, выманивших у трех жителей Якутии… Читать дальше
Окружной суд Сингапура вынес приговор двум организаторам финансовой пирамиды, которые обманули более 4 500 инвесторов на сумму около 17 млн долларов США. Мошенническая схема, действовавшая в 2014-2015 годах, обещала инвесторам… Читать дальше
Прокуратура Парижа совместно с финансовыми регуляторами (AMF, ACPR и DGCCRF) представили отчет о ситуации с финансовым мошенничеством во Франции и мерах противодействия ему. Ежегодный ущерб от финансового мошенничества во Франции… Читать дальше
Российские правоохранительные органы, похоже, всерьез взялись за лже-брокеров, имитирующих торговлю на рынке Форекс, целью которых является лишь хищение средств граждан. Недавно дело о деятельности скандально-известного форекс брокера TeleTrade было взято… Читать дальше