29 июля 2026 года британская компания Elliptic опубликовала расследование о скандально известном крупнейшем рублевом стейблкоине A7A5. В нем говорится, что санкции практически задушили проект: обороты упали на 96%, эмиссия остановилась,… Читать дальше
Предполагаемая мошенническая сеть со штаб-квартирой в Израиле обманула более 4 000 австралийцев, привлекая средства через фейковые новостные статьи и невыполнимые обещания доходности от трейдинга на базе искусственного интеллекта. По данным… Читать дальше
Управление финансового надзора Польши (KNF) продолжает проверять, как компании предлагают контракты на разницу цен (CFD), включая инструменты рынка Форекс. Регулятор не раскрывает ни сроков расследования, ни списка возможных надзорных мер.… Читать дальше
Уголовный суд Таиланда отклонил ходатайства о выдаче ордеров на арест депутата от Народной партии (главная оппозиционная партия страны), Павута Понгвитаяпану, и еще более 20 фигурантов скандально известного дела о мошеннической… Читать дальше
В Польше началось судебное расследование в отношении скандальной крупнейшей эстонской криптовалютной биржи, Zondacrypto, по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. Об этом недавно рассказал французский телеканал BFMTV. По словам министра… Читать дальше
Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Астана проводится расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group LTD» («S-Group»). Об этом сегодня… Читать дальше
Регуляторы усилили давление на сектор онлайн-трейдинга в Южной Африке: компания Afrimarkets Capital окончательно потеряла лицензию поставщика финансовых услуг после того, как Управление по надзору за поведением в финансовом секторе (FSCA)… Читать дальше
Управление по финансовым услугам Дубая (DFSA) запретило Кульвиру Вирку работать в финансовом секторе в пределах Дубайского международного финансового центра (DIFC). Регулятор отстраняет от работы в индустрии бывшего генерального директора SVS… Читать дальше
Европейские власти провели масштабную операцию против онлайн-мошенников, удалив более 1 400 фейковых торговых платформ. Как сообщает Reuters, немецкие правоохранительные органы совместно с BaFin и Европолом вышли на сети «лжеброкеров», которые… Читать дальше
Департамент Киберполиции Украины рассказал сегодня о том, что одесские полицейские завершили расследование в отношении, задержанного в феврале этого года, организатора финансовой пирамиды «VinEco» и «Vinex Тrade» и трех его сообщниц.… Читать дальше