Ле Кхак Нго, известный как «Мистер Хантер» и подозреваемый в организации масштабной инвестиционной мошеннической схемы, был экстрадирован из Филиппин во Вьетнам. По данным следствия, ущерб от деятельности группы превысил 5,3 трлн вьетнамских донгов (около 208 млн долл. США), сообщают вьетнамские СМИ.
Экстрадицию подтвердил старший полковник Нгуен Дык Лонг, заместитель начальника Департамента полиции Ханоя, на пресс-брифинге в понедельник. По его словам, 34-летний Нго после бегства из Вьетнама скрывался сначала в Камбодже, а затем на Филиппинах, где в сентябре был задержан за незаконное пересечение границы.
Нго был экстрадирован во Вьетнам 13 декабря. Его супруга была задержана еще в июле и позднее экстрадирована из Таиланда.
Экстрадиция стала очередным этапом расследования дела о крупной мошеннической сети, которую, по версии следствия, возглавляли Нго и его сообщник Фо Дык Нам, также известный как «Мистер Пипс».
Как работала схема
По данным следствия, с 2021 года фигуранты запустили несколько веб-сайтов с англоязычным интерфейсом, выдавая их за международные форекс-платформы. Фактически все ресурсы находились под контролем группы и были напрямую связаны с ее банковскими счетами.
Следователи установили, что синдикат действовал под видом международных инвестиционных компаний, привлекая клиентов через популярные торговые приложения MetaTrader 4 и 5. Потенциальным инвесторам предлагались вложения в акции и международный форекс с обещаниями высокой доходности и минимальных рисков.
Для привлечения жертв группа нанимала и обучала менеджеров по продажам, которые связывались с клиентами по телефону и через социальные сети. На начальном этапе инвесторам позволяли вывести небольшую прибыль, чтобы укрепить доверие. После внесения более крупных сумм мошенники инсценировали «технические сбои» или использовали иные предлоги, чтобы заблокировать вывод средств и присвоить деньги.
Полиция планирует привлечь к ответственности около 550 сотрудников отдела продаж, причастных к этой операции.
Общая сумма средств, присвоенных мошенниками, оценивается в 5,315 трлн донгов (208,5 млн долл.). На данный момент полиция получила 669 заявлений и допросила 601 потерпевшего. Подтверждённый ущерб уже превышает 1,187 трлн донгов (46,5 млн долл.).
По данным полиции Ханоя, это крупнейшая на сегодняшний день мошенническая сеть в сфере форекс и ценных бумаг во Вьетнаме. Следствие отмечает, что многие жертвы были привлечены демонстративным образом жизни и показным богатством организаторов, что, в сочетании с ожиданиями быстрой прибыли, сделало инвесторов особенно уязвимыми.
