Прокуратура Тираны передала в суд громкое дело о финансовой пирамиде, работавшей под вывеской компании «OZAR». Группа мошенников организовала профессиональный колл-центр, через который выманивала деньги у иностранных граждан, обещая баснословные прибыли на рынке Форекс (Forex). Об этом сообщило местное издание Albanian Daily News.
Как работала схема
Аферисты действовали по отработанному сценарию: искали жертв через мессенджеры (в основном WhatsApp), связывались с ними, представляясь экспертами фондового рынка. Людей убеждали подписывать кабальные контракты на огромные суммы (в одном из эпизодов — до 100 000 евро).
После первых взносов мошенники не останавливались. Например, одного из потерпевших (гражданина Италии) заставили перевести «штраф» в 3 500 евро просто за то, что он якобы задержал предыдущий платеж. Следователи изучили переписку в изъятых телефонах и обнаружили сотни фотографий паспортов обманутых людей. При этом возвращать деньги клиентам никто не собирался — все средства присваивались участниками группы.
В деле фигурируют семь ключевых участников, у каждого из которых была своя задача: Руководители и координаторы Л.Ш. раздавал инструкции и ставил задачи, а Г.Р. следил за работой операторов и «ведением» клиентов. Дж.Дж. обеспечивал бесперебойную работу связи, чтобы операторы всегда оставались на линии. Э.А., администратор компании, фактически закрывал глаза на незаконную деятельность и позволял использовать фирму как ширму для махинаций (примечание: полные имена злоумышленников не приводятся).
Полиция накрыла офис прямо в разгар работы. Сейчас фигурантам предъявлены обвинения в групповом мошенничестве. Но на этом расследование не заканчивается: прокуратура выделила материалы в отдельное производство. Теперь следователи совместно с иностранными коллегами ищут, куда именно ушли украденные миллионы — участникам группы готовятся предъявить новые обвинения, на этот раз в отмывании денег.
Напомним, что, также, в конце 2022 года, при поддержке Евроюста власти Италии и Албании обезвредили мошенническую схему в сфере онлайн-инвестиций с использованием криптовалют. В ходе проведенной специальной операции были арестованы активы на сумму 3 млн евро. Евроюст поддержал юридическое сотрудничество и помог властям в создании и финансировании совместной следственной группы (ССГ). Инвестиционное мошенничество было осуществлено организованной преступной группой (ОПГ), которая действовала из колл-центра в Тиране, Албания.
