Финансовый регулятор Кипра, Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC), отменил надзорные меры спустя почти два года после введения ограничений в отношении кипрской инвестиционной фирмы Veles International, которая ранее входила в российскую ГК «Велес Капитал».
По словам регулятора, новые данные показали: Дмитрий Витальевич Бугаенко, единственный акционер компании, больше не представляет риска для ее управления. Ранее CySEC считала, что его влияние могло негативно сказываться на системе корпоративного контроля.
Решение было объявлено в понедельник и принято советом директоров CySEC 9 февраля. Оно отменяет меры, введенные в 2024 году и скорректированные в июне того же года.
Напомним, что ограничения включали приостановку права голоса Бугаенко и его временное отстранение от управленческой деятельности. Он является единственным прямым акционером (владельцем) Veles International и занимает должность неисполнительного директора в совете компании.
Эти шаги, по заявлению регулятора, были направлены на защиту инвесторов и восстановление доверия к структуре управления фирмы на период дополнительного контроля.
Veles International — лицензированная на Кипре инвестиционная компания. Разрешение CySEC она получила в 2006 году. Компания имеет право принимать, передавать и исполнять клиентские ордера, а также оказывать сопутствующие услуги, включая хранение активов, кредитование клиентов и связанные валютные операции.
После изучения обновленной информации CySEC пересмотрела свою оценку и пришла к выводу, что участие Бугаенко больше не препятствует эффективному управлению компанией. В результате все связанные с ним ограничения были сняты, и фирма может работать без дополнительных условий.
Ограничения отменили после ужесточения правил раскрытия информации для финансовых компаний на уровне ЕС. CySEC недавно объявила, что крупные инвестиционные фирмы и управляющие активами в ближайшие годы будут обязаны передавать больше отчетности в централизованную базу данных Евросоюза.
Регулятор внес изменения в директиву о финансовых конгломератах, чтобы подключить Кипр к Единой европейской точке доступа (European Single Access Point) — онлайн-платформе ЕС для публикации финансовых и экологических данных.
Напомним, что в декабре прошлого года США вывели из-под санкций Veles International и его владельца Дмитрия Бугаенко. По данным российского издания РБК, Veles International Limited ранее входила в инвестиционную группу «Велес Капитал». Последняя попала под санкции США в 2023 году. Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) американского Минфина указывало, что компании группы «Велес» обслуживают российских состоятельных частных лиц и активы заблокированы на фоне «вредной международной деятельности российского правительства». Бугаенко был управляющим партнером в «Велес Капитал». Гендиректор и совладелец компании Алексей Гнедовский в 2023 году тоже попал под санкции США.
