В Польше началось судебное расследование в отношении скандальной крупнейшей эстонской криптовалютной биржи, Zondacrypto, по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. Об этом недавно рассказал французский телеканал BFMTV.
По словам министра юстиции Вальдемара Журека, власти получают все больше жалоб от граждан, которые не могут вывести свои средства с платформы. Региональная прокуратура Катовице оценила общий ущерб минимум в 350 млн злотых — около 83 млн евро. Премьер-министр Польши, Дональд Туск. допустил, что жертвами компании, зарегистрированной в Эстонии, могут оказаться до 30 тысяч человек. Он указал на темное прошлое криптобиржи. По его словам, основатель компании исчез и, по всей вероятности, погиб. По данным Туска, платформа также финансировала фонды, близкие к националистическим и ультраправым политикам.
В свою очередь, гендиректор Zondacrypto, Пшемыслав Краль, в прошлый четверг опубликовал пост в соцсетях, в котором назвал происходящее «механизмом медиаманипуляций», заявив, что компания остается прибыльной. Однако ранее анализ блокчейн-компании Recoveris показал, что биткоин-резервы горячих кошельков Zondacrypto за последний год упали почти на 99%. Сам Краль объяснил это тем, что доступ к крупному кошельку с примерно 4 500 BTC (около 330 млн долларов) заблокирован — предыдущий владелец компании исчез, не передав приватный ключ.
Напомним, что в июле 2023 года zondacrypto обновила свою эстонскую лицензию и стала, как утверждали тогда представители площадки, крупнейшей лицензированной криптобиржей в этой балтийской стране, а также единственной криптобиржей в ЕС, соответствующей регламенту MiCA.
А уже в августе 2024 года, в эксклюзивном интервью Finance Magnates вышеупомянутый генеральный директор платформы, Пшемыслав Краль, рассказал о том, как польская криптобиржа превратила спорт в рецепт успеха, заключив партнерства с крупными футбольными клубами, такими как «Ювентус» и «Аталанта».
