Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) впервые провело скоординированные рейды против нелегальной P2P-торговли криптовалютами. В операции участвовали Налогово-таможенная служба (HMRC) и региональное подразделение по борьбе с организованной преступностью (SWROCU).
По всем адресам были вручены предписания о прекращении деятельности. FCA сообщило недавно, что собранные материалы уже используются в рамках нескольких уголовных расследований.
Вне регулирования — значит вне закона
По данным FCA, в Великобритании сейчас нет ни одного зарегистрированного P2P-криптотрейдера или платформы. Это означает, что любые такие операции считаются незаконными. Речь идет не о нарушениях внутри регулируемого рынка, а о сегменте, который полностью находится за его пределами.
«Незарегистрированные P2P-трейдеры действуют незаконно и создают риски с точки зрения финансовых преступлений», — заявил Стив Смарт, глава направления правоприменения в FCA. По его словам, регулятор продолжит работать с другими ведомствами, чтобы пресекать такую деятельность.
Участие HMRC и подразделения по борьбе с организованной преступностью показывает, что власти рассматривают P2P-торговлю прежде всего как потенциальный канал для отмывания денег. В национальной оценке рисков Великобритании криптоактивы уже отмечались как инструмент для перемещения незаконных средств, и текущие действия отражают этот подход.
«Совместная работа позволяет выявлять и останавливать нелегальных трейдеров, прежде чем их начнут использовать для отмывания и перемещения средств», — сказал детектив Росс Флэй из SWROCU.
FCA и раньше вмешивалось в криптосектор — например, в делах о нелегальных крипто-банкоматах и неавторизованных биржах. Однако рейды с участием нескольких ведомств — новый формат. Это указывает на изменение подхода: от отдельных расследований к более активным и координированным операциям.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
