Российский финансовый мегарегулятор, Банк России, опубликовал сегодня отчет о противодействии нелегальной деятельности на финансовом рынке по итогам первого полугодия 2026 года и констатировал существенное сокращение присутствия нелегалов в России, в том числе и зарубежных FX-платформ.
Таким образом, с января по июнь Центробанк выявил 2891 субъект (компании, проекты, индивидуальные предприниматели и другие) с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (включая финансовые пирамиды) — это почти на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом количество выявленных «нелегалов» остается на сопоставимом с предыдущим полугодием уровне.
“Сохраняется тенденция сокращения количества уникальных финансовых пирамид и псевдоброкеров, которые в основном работают в виде интернет-проектов. Организаторы стараются масштабировать деятельность за счет их запуска одновременно под разными названиями или создают дублирующие ресурсы основного сайта. Банк России оперативно выявляет и направляет подобные сайты и страницы в соцсетях на блокировку, чтобы они не успели раскрутиться и привлечь большое количество участников”, — прокомментировали в Департаменте небанковского кредитования.
Охлаждение интереса к торговле валютными парами
Что касается нелегальных форекс-дилеров, то за первое полугодие ЦБ РФ выявил 344 такие платформы, по сравнению с 1170 за аналогичный период (спад на 70%).
“Существенно снизилось количество псевдоброкеров – на 59% меньше, чем в первом полугодии 2025 года. Меньше стало уникальных проектов (дополнительный анализ сайтов позволил объединять “дублирующие” проекты, даже с разными названиями). По-прежнему самая популярная вовлекающая услуга у таких проектов – это торговля криптовалютными парами. Также участникам обещают помощь с выходом на иностранную биржу и игру на разнице курсов валют. Хотя на нелегальных форекс-дилеров пришлось более 60% от общего числа выявленных субъектов, сохраняется тенденция к снижению этой доли из-за охлаждения интереса к торговле валютными парами”, — пояснили в Центробанке.
По словам авторов Отчета, большинство мошеннических проектов создаются преимущественно в международных доменных зонах (.com, .net) без локализации на конкретную страну, при этом, сайты имеют встроенные языковые переводчики. Информация о проектах чаще всего распространяется в соцсетях и телеграм-каналах, но используются и холодные обзвоны. Также создаются отдельные сайты, агрегирующие информацию о разных проектах для их совместного продвижения. На таких сайтах промоутеры публикуют обзоры доходности, составляют ренкинги проектов, делятся «удачными» стратегиями, создавая иллюзию активной деятельности псевдоброкеров.
74% финансовых пирамид использовали криптовалюты
Как отмечает российских регулятор, субъектов с признаками финансовых пирамид и других псевдо инвестиционных проектов выявлено на 44% меньше, чем годом ранее. Для привлечения средств более 74% пирамид использовали криптовалюты, остальные предпочитали иностранные платежные сервисы и наличные. А для вовлечения в проекты в первом полугодии 2026 года организаторы использовали более 940 сайтов, 120 телеграм-каналов и свыше 2,5 тыс. страниц в социальных сетях.
За первое полугодие 2026 года Банк России внес данные о 2,6 тыс. криптокошельков субъектов нелегальной деятельности в информационную систему, которую используют правоохранительные органы и банки для проведения цифрового комплаенса (для оценки риск-профиля клиента) и финансовых расследований. Объем средств, привлеченных на эти криптокошельки, составил более 1 млрд в рублевом эквиваленте.
Более того, в первом полугодии по результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором (в том числе за предыдущие периоды), были приняты следующие меры: возбуждено более 330 административных дел по различным статьям КоАП РФ и ограничен доступ к более чем 11,8 тыс. онлайн-ресурсов, которые принадлежали нелегалам финансового рынка и финансовым пирамидам.
Кроме того, за отчетный период банки приняли ограничительные меры по более чем 500 платежным реквизитам, с помощью которых осуществлялась нелегальная деятельность.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
