Финансовый регулятор Республики Казахстан, Агентство по финансовому мониторингу, сообщил сегодня о том, что из Турции возвращена организатор скандально известной крупной финансовой пирамиды “The Finiko” (“Финико”). Судя по всему, речь идет… Читать дальше
Российский финансовый мегарегулятор, Банк России, опубликовал сегодня отчет о противодействии нелегальной деятельности на финансовом рынке по итогам первого полугодия 2026 года и констатировал существенное сокращение присутствия нелегалов в России, в… Читать дальше
В Москве арестованы создатели самых громких «финансовых пирамид» последнего десятилетия, связанных с форекс-индустрией, – «Биржевой Университет», «Лаборатория Инвестиционных Технологий», Лабораторим, IfamDirect, MRC Markets и т.д. — Андрей Грунин и Александр… Читать дальше
В прошлую пятницу из Таиланда в США была экстрадирована гражданка Украины, 42-летняя Елена Обламская, также известная в криптосообществе как «Лола Феррари». Недавно она предстала перед Федеральным судом, где ей были… Читать дальше
Российский финансовый мегарегулятор, Банк России, опубликовал накануне статистику по финансовым пирамидам и нелегалам и сообщил о том, что в первом квартале 2026 года им выявлено 1400 компаний с признаками нелегальной… Читать дальше
В рамках продолжающегося следствия в отношении супруга известной тайско-немецкой телеактрисы Нучи «Нонни» Шумахер полиция Таиланда объявила в международный розыск беглого криптомошенника, бизнесмена Воравата «Acme» Накнарди. Как пишет местное издание Bangkok… Читать дальше
В рамках программы повышения финансовой грамотности населения Ассоциация развития финансового рынка Республики Беларусь, более известная в профильных кругах как АРФИН, и исполняющая роль некоммерческого партнерства белорусских лицензированных форекс-компаний, запустила на… Читать дальше
Российский финансовый мегарегулятор, Банк России, опубликовал сегодня отчет «Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке» за весь прошлый, 2025 год. За указанный период Центробанк РФ выявил более 7 тысяч финансовых пирамид… Читать дальше
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) разыскивает по линии Интерпола активы арестованного в Испании россиянина Павла Прозорова, обвиняемого в организации одной из крупнейших в истории страны финансовых пирамид.… Читать дальше
Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Астана проводится расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group LTD» («S-Group»). Об этом сегодня… Читать дальше