Финансовый регулятор Республики Казахстан, Агентство по финансовому мониторингу, сообщил сегодня о том, что из Турции возвращена организатор скандально известной крупной финансовой пирамиды “The Finiko” (“Финико”). Судя по всему, речь идет о Дане Батыршиной.
“Департаментом АФМ по г. Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры из Турции возвращена руководитель структурного подразделения “The Finiko”, находившаяся в международном розыске с 2022 года”, — говорится в сегодняшнем релизе АФМ.
Как отмечает казахстанский регулятор, установлено, что реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность [проекта] The Finiko не осуществлялась. Выплаты ранее привлеченным участникам производились за счет денежных средств, поступавших от новых вкладчиков. Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан.
Таким образом, в результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн тенге денежных средств вкладчиков.
Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращен земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге. Ранее по уголовному делу трое фигурантов осуждены к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества. Расследование продолжается.
Напомним, что в августе 2024 года Агентство по финансовому мониторингу разместило сообщение для общественности об объявлении в международный розыск подозреваемой в управлении филиалом Finiko: Батыршиной Даны Анваровны, 1976 года рождения, уроженки города Ташкент (Узбекистан). Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды “The Finiko” с июля 2020 года по июль 2021 года.
Еще в 2022 году по уголовному делу были арестованы трое лиц, и следствие пыталось установить причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды. По-видимому, одной из этих лиц и является возможно экстрадированная Дана Батыршина.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
