Финансовый регулятор Республики Казахстан, Агентство по финансовому мониторингу, сообщил сегодня о том, что из Турции возвращена организатор скандально известной крупной финансовой пирамиды “The Finiko” (“Финико”). Судя по всему, речь идет… Читать дальше
Бывший замглавы Банка России и один из архитекторов современной финансовой системы РФ, Юрий Исаев, объявлен в федеральный розыск. Ему предъявлены обвинения в хищении в особо крупном объеме. Об этом в… Читать дальше
В рамках продолжающегося следствия в отношении супруга известной тайско-немецкой телеактрисы Нучи «Нонни» Шумахер полиция Таиланда объявила в международный розыск беглого криптомошенника, бизнесмена Воравата «Acme» Накнарди. Как пишет местное издание Bangkok… Читать дальше
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) разыскивает по линии Интерпола активы арестованного в Испании россиянина Павла Прозорова, обвиняемого в организации одной из крупнейших в истории страны финансовых пирамид.… Читать дальше
Вьетнамская полиция намерена привлечь к ответственности около 550 сотрудников отделов продаж (преимущественно работников колл-центра) за участие в крупнейшей в истории страны мошеннической схеме на рынке валют и ценных бумаг. По… Читать дальше
Прокуратура Польши выдала международный ордер на арест Марцина Пюро, генерального директора платформы обмена валют Cinkciarz.pl (также известной как Conotoxia). Ранее суд санкционировал его заочный арест по обвинению в мошенничестве, по… Читать дальше
10 апреля 2018 года Главное следственное управление МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении брокерской компании STForex, печально известного участника розничного рынка Форекс, работавшего тогда на территории СНГ.… Читать дальше
Как сообщили сегодня профильные СМИ, со ссылкой на Telegram-канал «Автор i» и ресурс «БИЗНЕС Online», на сооснователя скандально известной крупнейшей финансовой пирамиды «Финико» (Finiko), Эдварда Сабирова, который находится в Дубае,… Читать дальше
Один из наиболее скандально известных на постсоветском пространстве участников рынка Форекс, бренд TeleTrade, уже несколько лет не работает в России, но за свою долголетнюю историю нанес такой ущерб (как материальный… Читать дальше
Финансовый регулятор Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, разместил сегодня сообщение для общественности об объявлении в международный розыск подозреваемой в управлении филиалом скандально известной финансовой пирамиды Finiko. «Агентством… Читать дальше