Прошло уже более десятка лет после печальных событий, связанных с мошеннической деятельностью израильского алго-брокера Utrade, а правосудие все продолжает отправлять за решетку организаторов и видных участников этой недобросовестной схемы, причинившей многомиллионный ущерб гражданам разных стран.
На этот раз почти 2 года проведет в израильской тюрьме бывший шеф-аналитик скандально известной торговой платформы, Рои Кузин, после того как он пошел на сделку с обвинением и был признан виновным в пособничестве получению имущества обманным путем при отягчающих обстоятельствах. Согласно условиям соглашения, он будет приговорен к 22 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 25 000 шекелей. Приговор будет вынесен позднее в Окружном суде Тель-Авива, пишет The Jerusalem Post.
Напомним, что Кузин находился в бегах 7 лет, но в июле прошлого года был арестован в Мексике по линии Интерпола. А уже в феврале этого года он был экстрадирован в Израиль.
Как сообщали ранее местные СМИ со ссылкой на обвинительный акт, с 2012 по 2015 год Кузин занимал должность главного аналитика в компании Utrade, где работал под руководством осужденного ранее Авива Тальмора. Согласно материалам обвинения, за этот период брокер в сфере бинарных опционов мошенническим путем привлек десятки миллионов (77) шекелей от примерно 600 клиентов, предоставляя ложные сведения об использовании средств и демонстрируя фиктивную доходность якобы полученную за прошлые периоды.
Псевдо-брокер заявлял о годовой доходности в десятки процентов благодаря якобы прибыльному и успешному «торговому алгоритму». На практике же эти заявления были далеки от реальности.
На практике деятельность компании строилась на обмане. Кузин, имевший прямой доступ к клиентским счетам и контролировавший работу торгового робота, достоверно знал, что публиковавшиеся отчеты о баснословной доходности не имеют ничего общего с реальным положением дел. Вместо инвестирования средства клиентов направлялись на текущие нужды компании и покрытие ее операционных дыр.
Когда в 2015 году UTrade столкнулась с критической нехваткой ликвидности и полным крахом системы выплат, руководство попыталось скрыть масштабы катастрофы. Кузин активно помогал владельцу компании Авиву Тальмору убеждать клиентов подписывать соглашения о реструктуризации и рассрочке долгов. Встревоженным инвесторам цинично заявляли, что задержки вызваны лишь «временными техническими проблемами», тщательно скрывая реальную финансовую несостоятельность организации. Ранее сам Авив Тальмор уже был признан виновным по этому делу и приговорен к 5 годам тюремного заключения и крупному штрафу.
Тальмор был арестован еще в 2016 году. Тогда же, вскоре после допроса с предупреждением, главный аналитик компании, Рои Кузин, покинул Израиль. В 2018 году в отношении него и других сотрудников компании было возбуждено уголовное дело, и Кузин был объявлен в международный розыск. В течение многих лет предпринимались многочисленные попытки найти Кузина, который скитался между разными странами. Наконец, как уже говорилось, в июле 2025 года он был арестован в Мексике, а сегодня он согласился на сделку и вскоре отправится за решетку.
