Польская прокуратура предъявила обвинения Роману Ж., бывшему бизнес-партнеру Сильвестра Сушека, пропавшего основателя криптобиржи BitBay, позже переименованной в Zondacrypto. Его обвиняют по двум статьям, одна из них связана с мошенничеством, пишет… Читать дальше
Прошло уже более десятка лет после печальных событий, связанных с мошеннической деятельностью израильского алго-брокера Utrade, а правосудие все продолжает отправлять за решетку организаторов и видных участников этой недобросовестной схемы, причинившей многомиллионный… Читать дальше
Суд Южного округа Миссисипи (США), в минувший вторник, приговорил гражданина Израиля и Украины, 50-летнего Ярослава Шилклопера, к четырем годам лишения свободы. Он был признан виновным в соучастии в мошеннической инвестиционной… Читать дальше
Специальный суд Индии по делам об отмывании денег разрешил Управлению правоприменения (Enforcement Directorate) обратиться к властям Испании за правовой помощью по скандальному делу OctaFX. Индийское ведомство хочет арестовать зарубежные активы… Читать дальше
Кипрские СМИ рассказали на прошлой неделе как в рамках проведенной силовой операции, при поддержке Европола, были арестованы трое подозреваемых в причастности к предполагаемой мошеннической схеме в сфере криптовалютных инвестиций, жертвами… Читать дальше
Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) задержал Малику Максалуд, топ-менеджера компании QRS Education Co Ltd, по делу о масштабной форекс-схеме. В рамках того же расследования повестки на допрос получили еще более… Читать дальше
Неделю спустя после того, как в Москве и Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве были арестованы руководители кипрской брокерской компании «Mind Money Limited» (ранее «Zerich Securities Ltd.») и их сообщники, теперь… Читать дальше
Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании «Mind Money Limited» (ранее «Zerich Securities Ltd.») и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и… Читать дальше
В Москве арестованы создатели самых громких «финансовых пирамид» последнего десятилетия, связанных с форекс-индустрией, – «Биржевой Университет», «Лаборатория Инвестиционных Технологий», Лабораторим, IfamDirect, MRC Markets и т.д. — Андрей Грунин и Александр… Читать дальше
После того как от деятельности очередных мошеннических колл-центров пострадали тысячи поляков, будучи вовлеченными в торговлю на внебиржевом рынке Форекс, региональная Прокуратура города Краков (Польша) обратилась за помощью к украинским коллегам.… Читать дальше