Кипрские СМИ рассказали на прошлой неделе как в рамках проведенной силовой операции, при поддержке Европола, были арестованы трое подозреваемых в причастности к предполагаемой мошеннической схеме в сфере криптовалютных инвестиций, жертвами которой стали инвесторы из Бельгии и Нидерландов.
Как сообщалось ранее, организованная группа управляла колл-центрами, в которых применялись различные техники обмана с целью хищения у доверчивых граждан средств под предлогом сверхвыгодных инвестиций на рынке криптовалют. В расследовании принимали участие полицейские из Кипра, Бельгии и Греции. По имеющимся данным, убытки исчисляются десятками миллионов евро.
А буквально пару дней спустя уже израильские СМИ сообщили имя предполагаемого соорганизатора схемы – им оказался никто иной, как Эхуд Тененбаум — легендарный израильский хакер «Анализатор» (The Analyzer).
Как пишет издание Ynet, «Анализатор» снова попал в криминальные хроники 30 лет спустя после того, как был пойман агентами Федерального бюро расследований США (ФБР). Теперь его связывают с крупной схемой инвестиционного мошенничества, действовавшей в Европе на протяжении долгих лет и ликвидированной лишь недавно.
Эхуд Тенебаум, 46-летний израильтянин, имя которого было известно каждому в конце 1990-х годов, и которого тогда считали «одним из самых изощренных хакеров в мире». Он обрел славу еще в далеком 1998 году, будучи пойманным ФБР за взлом с помощью «трояна» компьютеров НАСА, Пентагона, Кнессета и др. Тенебаум, которому тогда было 18 лет и которого называли компьютерным гением, был осужден в Израиле, приговорен к полутора годам тюремного заключения и отсидел всего восемь месяцев благодаря досрочному освобождению. Десять лет спустя он также попал в неприятности в Канаде, был арестован и обвинен, вместе с тремя сообщниками, в мошенничестве на сумму более 1,8 миллиона канадских долларов.
Теперь же, голландское издание De Telegraaf сообщило, что, по данным полиции Нидерландов, Тененбаум играл ключевую роль в вышеупомянутой мошеннической организации. Основной техникой обмана, которой пользовались участники схемы были фиктивные (подложные) инвестиционные «советы», которые якобы давали знаменитости из стран Бенилюкс. На самом же деле, все эти представления успешного заработка на платформах, продвигаемых схемой, были сфабрикованными.
Более того, кипрские рейды показали лишь верхушку айсберга. Как пишет голландская пресса со ссылкой на следствие, таких колл-центров по всей Европе насчитывалось около 20. В них работали более 700 сотрудников, выдававших себя за финансовых консультантов и т.д. Каждый такой колл-центр был ориентирован на отдельный регион/страну. В рамках последнего рейда на Кипре аресты были произведены в ходе масштабной международной полицейской операции, в которой, среди прочих, участвовали полиция Кипра, полиция Нидерландов, Европол и даже военная полиция с британской базы на Кипре.
Возвращаясь к злому компьютерному гению, Тененбаум был арестован 26 мая в аэропорту Польши по запросу голландской полиции, и экстрадирован в Нидерланды. На данный момент он находится под стражей до завершения судебного разбирательства в качестве основного подозреваемого. «Уникальные знания и опыт главного подозреваемого способствовали тому, что вышеуказанную ОПГ долгое время не удавалось ликвидировать», — заявили в голландской полиции.
