Антикиберпреступная группа Национальной полиции Филиппин (PNP-ACG) провела рейд в офис онлайн-пирамиды в городе Пасиг и задержала 63 человека. Среди арестованных — иностранный гражданин 55 лет, которого следствие считает организатором схемы.… Читать дальше
Около трех месяцев назад, по подозрению в причастности к двойному убийству российского крипто-предпринимателя Романа Новака и его жены Анны, в Дубае (ОАЭ) был арестован гражданин Израиля. Теперь израильские источники подтвердили,… Читать дальше
Основатель крупнейшей в России криптомайнинговой компании Bitriver, Игорь Рунец, находится под домашним арестом после того, как ему было предъявлено обвинение в сокрытии средств, за счет которых должно осуществляться взыскание по… Читать дальше
Сотрудники отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Стамбульской полиции, в координации с прокуратурой Стамбула, провели следственные и силовые мероприятия в отношении платежной компании PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ… Читать дальше
Главный редактор казахского телеграфного агентства «КазТАГ», Амир Касенов, был задержан накануне в Астане (Казахстан) по делу о клевете на крупную брокерскую компанию Freedom Finance, входящую в состав холдинга миллиардера Тимура… Читать дальше
Суровые условия марокканской тюрьмы, в которой уже пять месяцев сидит гражданин Израиля, разыскиваемый властями Германии по подозрению в мошенничестве на рынке Форекс, не мешают ему требовать местное гражданство, чтобы избежать… Читать дальше
Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Астана проводится расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group LTD» («S-Group»). Об этом сегодня… Читать дальше
В индийском штате Раджастхан 450 000 человек стали жертвами мошеннической форекс-схемы и потеряли в общей сложности около 3500 крор рупий (около 422 млн долл. США), думая, что инвестируют в зарубежные… Читать дальше
Объявленный в розыск по линии Интерпола Ле Кхак Нго, также известный как «Мистер Хантер» (подельник также беглого тиктокера «Мистера Пипса»), обвиняемый в организации крупнейшего в истории Вьетнама форекс-мошенничества, арестован на… Читать дальше
Гражданина Израиля задержали в римском аэропорту по ордеру Интерпола. Его подозревают в участии в схеме мошенничества с форекс- и криптоинвестициями на 50 млн евро, где пострадали инвесторы из Германии и,… Читать дальше