После того как от деятельности очередных мошеннических колл-центров пострадали тысячи поляков, будучи вовлеченными в торговлю на внебиржевом рынке Форекс, региональная Прокуратура города Краков (Польша) обратилась за помощью к украинским коллегам. В результате, в ходе проведенных в мае рейдов в Украине были ликвидированы 3 таких центра, обслуживающих онлайн-инвестиционные платформы, и арестованы 12 человек.
Как рассказало в минувший вторник польское Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью, оно, совместно с Краковской прокуратурой, проводит расследование в отношение международной мошеннической схемы (организованной преступной группы), которая вовлекает, в том числе, и граждан страны в якобы торговлю на рынке Форекс (Forex). Но на самом деле, как уже повелось, никакой торговли не ведется. Лже-брокеры имитируют торги, а средства доверчивых инвесторов в дальнейшем попросту присваиваются.
По результату следственных мероприятий Прокуратура Кракова обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой провести обыски по 28 украинским адресам, выявленным в ходе расследования. По данным следствия, от деятельности этой ОПГ пострадали не менее 2 тысяч поляков, а общий ущерб оценивается, по меньшей мере, в 80 млн злотых (944 млн грн.).
В результате, в мае этого года украинские правоохранительные органы при поддержке силовых структур обнаружили и ликвидировали три действующих колл-центра. В ходе рейда были изъяты компьютеры, серверное оборудование, мобильные телефоны и другая техника. Также задержаны 12 человек, из них девятерым избрали меру пресечения в виде досудебного заключения под стражу. Против 23 подозреваемых выдвинуты обвинения.
Более того, у лже-брокеров изъято имущество стоимостью 18,2 млн злотых (около 215 млн грн.). В частности, речь идет о криптовалюте, наличных, автомобилях класса люкс, дорогих часах и даже вертолете. На текущий момент уголовное дело находится в стадии расследования.
Напомним, что в апреле этого года совместная операция австрийских и албанских властей при поддержке Евроюста и Европола разгромила преступную сеть, которая два с лишним года обманывала жителей Евросоюза под видом инвестиций. Ущерб — свыше 50 млн евро. 17 апреля 2026 года в Тиране прошли одновременные обыски в трех колл-центрах и девяти частных домах. Задержаны 10 человек.
