Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) задержал Малику Максалуд, топ-менеджера компании QRS Education Co Ltd, по делу о масштабной форекс-схеме. В рамках того же расследования повестки на допрос получили еще более 20 человек, включая депутата от Народной партии Павута Понгвитаяпану.
Министр юстиции Руттхапон Наоварат сообщил, что Максалуд задержали в среду утром в бангкокском районе Рама IX на основании ордера Уголовного суда. После ареста ее доставили в штаб-квартиру DSI.
Следствие считает Максалуд одной из ключевых фигур дела. По версии властей, она выступала брокером для связанной структуры с похожим названием — QRS Co Ltd.
Днем ранее DSI задержал еще одного подозреваемого, Тирапонга Конгкаэва, известного как «Коуч Джеймс». Его арестовали во вторник в аэропорту Суварнабхуми (Бангкок). Власти считают, что он продвигал двух форекс-брокеров как представляющих брокеров, обучал инвесторов и привлекал деньги в схемы, обещавшие аномально высокую доходность.
Руттхапон также подтвердил, что еще 22 подозреваемым, включая депутата Павута, направлены повестки на допрос. Ранее суд отказался выдавать ордера на их арест.
Малике Максалуд предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества, управлении брокерской компанией по ценным бумагам без лицензии, несанкционированной торговле фьючерсами, внесении ложных компьютерных данных и отмывании денег.
По данным полиции, организаторы схемы привлекали инвесторов через агрессивную рекламу. Они обещали доходность 20–30% за семь дней и утверждали, что имеют лицензии зарубежных финансовых регуляторов. Потенциальных клиентов заводили в закрытые онлайн-группы, где публиковались торговые сигналы.
Власти также считают, что компания намеренно задерживала исполнение ордеров, контролировала графики котировок и показывала цены, которые отличались от реальных рыночных значений. В результате клиенты несли значительные убытки.
Когда инвесторы пытались вывести средства, им создавали дополнительные препятствия. У них требовали заранее оплатить налоги или комиссии за снятие средств либо ссылались на технические сбои, из-за которых транзакции якобы невозможно было провести.
Следствие также выявило элементы сетевого маркетинга. Инвесторам, которые уже потеряли деньги, предлагали привлекать новых участников как introducing brokers (представляющие брокеры). За это им обещали выплаты, похожие на зарплату, а также комиссии и бонусы.
