Подругу вьетнамского тиктокера Фо Дык Нама, известного как «Мистер Пипс» (Mr Pips), обвинили в отмывании 384 млрд донгов ($14,9 млн). По версии следствия, она управляла деньгами, полученными от одной из… Читать дальше
Подразделение полиции Авади по борьбе с киберпреступностью задержало трех жителей Тируверкада (Индия). Их подозревают в привлечении клиентов на платные курсы и нелицензированные форекс-платформы с помощью роликов о якобы высокой прибыли,… Читать дальше
Россиянин Павел Кузнецов и гражданка Сингапура Нгуен Тхи Бить Нгок (Nguyen Thi Bich Ngoc) 9 октября предстали перед сингапурским окружным судом по делу об отмывании денег. Об этом рассказало местное… Читать дальше
Украинские полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора провели в различных регионах страны масштабную операцию, направленную на пресечение деятельности мошеннических, в том числе и инвестиционных, колл-центров.… Читать дальше
Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) задержал Малику Максалуд, топ-менеджера компании QRS Education Co Ltd, по делу о масштабной форекс-схеме. В рамках того же расследования повестки на допрос получили еще более… Читать дальше
На этой неделе полиция Таиланда провела серию обысков по делу о предполагаемой инвестиционной и форекс-пирамиде. В ходе операции под названием «Закрыть прачечную» (Shutdown the laundering) силовики проверили 24 адреса в… Читать дальше
Полиция Таиланда провела серию обысков по делу о предполагаемой инвестиционной и форекс-пирамиде. В ходе операции под названием «Закрыть прачечную» (Shutdown the laundering) силовики проверили 24 адреса в Бангкоке и соседних… Читать дальше
Антикиберпреступная группа Национальной полиции Филиппин (PNP-ACG) провела рейд в офис онлайн-пирамиды в городе Пасиг и задержала 63 человека. Среди арестованных — иностранный гражданин 55 лет, которого следствие считает организатором схемы.… Читать дальше
На Кипре задержали офицера полиции по делу о вымогательстве у форекс-компаний. В ходе масштабной операции в Лимассоле изъято имущество на сумму более 420 000 евро. Следствие проверяет связь группировки с контрабандой… Читать дальше
В рамках продолжающегося следствия в отношении супруга известной тайско-немецкой телеактрисы Нучи «Нонни» Шумахер полиция Таиланда объявила в международный розыск беглого криптомошенника, бизнесмена Воравата «Acme» Накнарди. Как пишет местное издание Bangkok… Читать дальше