На Кипре задержали офицера полиции по делу о вымогательстве у форекс-компаний. В ходе масштабной операции в Лимассоле изъято имущество на сумму более 420 000 евро. Следствие проверяет связь группировки с контрабандой топлива и поджогами офисов финансовых компаний.
Власти Кипра задержали трех человек, включая действующего офицера полиции, в рамках расследования деятельности преступной организации. Группировку подозревают в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и вымогательстве у представителей бизнеса, включая форекс-дилеров.
Двое задержанных в возрасте 49 и 50 лет останутся под стражей на семь дней, а 45-летний офицер полиции — на восемь.
Двое других подозреваемых находятся под следствием за участие в преступной организации и отмывание денег. У них обнаружены банковские счета и четыре элитных автомобиля, не соответствующие уровню задекларированного дохода. Активы этой пары на сумму около 200 000 евро уже заморожены.
Всего в ходе операции в Лимассоле полиция изъяла имущество стоимостью более 420 000 евро, включая пять роскошных внедорожников. Подозреваемые не стали опротестовывать постановления о задержании.
Следователи сообщили суду, что группа может иметь связи с лицом, разыскиваемым властями Греции по делам о контрабанде сигарет и топлива. Полиция проверяет информацию о том, что сеть навязывала услуги по «крышеванию» компаниям, работающим в сфере онлайн-трейдинга. Также изучается возможная причастность группы к недавним поджогам и обстрелам офисов.
Особое внимание следствия приковано к финансовой деятельности полицейского в период с 2020 по 2026 год. Власти обнаружили банковские транзакции, которые не соответствуют его официальным доходам, а также люксовые автомобили, законность приобретения которых не подтверждена.
В прошлом году форекс-сектор Кипра уже находился под пристальным вниманием, однако тогда речь шла преимущественно о регуляторных проверках, а не об операциях против организованной преступности.
Ситуация обострилась после публичных заявлений мэра Пафоса Федонаса Федоноса, который в прошлом году прямо обвинил некоторые кипрские форекс-компании в связях с латиноамериканскими наркокартелями. Он утверждал, что Кипр рискует превратиться в узел сети по отмыванию преступных доходов. CySEC тогда заявила о начале сбора данных и сотрудничестве с международными органами для проверки этих обвинений.
