Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которая осуществляет надзор за участниками финансового рынка, теперь сама, беспрецедентно, подверглась правоприменительным мерам со стороны правоохранительных органов. На… Читать дальше
На Кипре задержали офицера полиции по делу о вымогательстве у форекс-компаний. В ходе масштабной операции в Лимассоле изъято имущество на сумму более 420 000 евро. Следствие проверяет связь группировки с контрабандой… Читать дальше
В Новосибирске расследовано уголовное дело, возбужденное по факту совершении серии мошенничеств под предлогом инвестирования в криптовалюту. Об этом сообщила недавно пресс-служба Главного управления МВД России по Новосибирской области. В настоящее… Читать дальше
Прокуратура Татарстана сообщила сегодня о том, что утвердила и передала в суд обвинительное заключение по уголовному делу об организации преступного сообщества и мошенничестве. Это стало возможным после того, как беглый… Читать дальше
Буквально в конце минувшей недели стало известно о том, что в США двое граждан Эстонии признали вину в криптовалютном мошенничестве на 577 млн долларов. В мошеннической схеме пострадали сотни тысяч… Читать дальше
Cinkciarz.pl, польская дочка базирующейся на Кипре компании Conotoxia Ltd., временно приостановила деятельность. Компания в настоящее время находится под следствием польской прокуратуры, которая рассматривает жалобы от 1 200 клиентов финтех-компании. Conotoxia… Читать дальше
Российские правоохранительные органы, похоже, всерьез взялись за лже-брокеров, имитирующих торговлю на рынке Форекс, целью которых является лишь хищение средств граждан. Недавно дело о деятельности скандально-известного форекс брокера TeleTrade было взято… Читать дальше
Продолжающееся с апреля этого года расследование, проводимое индийским Управлением по борьбе с экономическими преступлениями (ED) против известного форекс брокера OctaFX, выявило, что компания наняла нескольких индийских граждан за границей для… Читать дальше
Прокуратура Болгарии опубликовала накануне заявление, в котором говорится о том, что следствие, проводимое в отношении скандально известной криптоплатформы кредитования Nexo не нашло необходимых доказательств. Соответственно, уголовное дело в отношении организаторов… Читать дальше
Правоохранительные органы столицы Российской Федерации раскрыли очередную группировку финансовых мошенников и провели масштабный рейд в ДЦ «Москва-Сити». В ходе операции были задержаны несколько предполагаемых организаторов сети так называемых «обучающих центров»… Читать дальше