Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) задержал Малику Максалуд, топ-менеджера компании QRS Education Co Ltd, по делу о масштабной форекс-схеме. В рамках того же расследования повестки на допрос получили еще более… Читать дальше
Уголовный суд Таиланда отклонил ходатайства о выдаче ордеров на арест депутата от Народной партии (главная оппозиционная партия страны), Павута Понгвитаяпану, и еще более 20 фигурантов скандально известного дела о мошеннической… Читать дальше
На этой неделе полиция Таиланда провела серию обысков по делу о предполагаемой инвестиционной и форекс-пирамиде. В ходе операции под названием «Закрыть прачечную» (Shutdown the laundering) силовики проверили 24 адреса в… Читать дальше
Полиция Таиланда провела серию обысков по делу о предполагаемой инвестиционной и форекс-пирамиде. В ходе операции под названием «Закрыть прачечную» (Shutdown the laundering) силовики проверили 24 адреса в Бангкоке и соседних… Читать дальше
Международный брокер VT Markets провел в Бангкоке свой главный региональный гала-вечер «Будущее в движении» (2026 APAC Gala: Future in Motion). Мероприятие собрало ведущих финансовых лидеров и партнеров компании, чтобы отпраздновать… Читать дальше
В рамках продолжающегося следствия в отношении супруга известной тайско-немецкой телеактрисы Нучи «Нонни» Шумахер полиция Таиланда объявила в международный розыск беглого криптомошенника, бизнесмена Воравата «Acme» Накнарди. Как пишет местное издание Bangkok… Читать дальше
Снова участников профильного мероприятия WikiEXPO Thailand, организованного провайдером услуг в сфере Финтех, компанией WikiGlobal, постигает разочарование из-за срыва события. И если в 2024 году выставку финансовых технологий в Бангкоке омрачил… Читать дальше
Регулятор Таиланда объявил в конце минувшей недели, что криптобиржи Bybit, 1000X, Coinex, OKX и XT будут заблокированы в стране с 28 июня 2025 года. Власти назвали это решение превентивной мерой… Читать дальше
Полиция Бангкока (Таиланд) задержала 30-летнюю Нго Тхи Тхеу, известную как «Мадам Нго», которую Интерпол разыскивал за масштабные мошенничества с криптовалютами и форексом. Вместе с ней арестовали двух телохранителей, пишет Bangkok… Читать дальше
Полиция арестовала пять человек, подозреваемых в незаконной торговле криптовалютой, во время рейдов в восьми местах в Бангкоке и двух туристических провинциях (Чонбури и Пхукете). Некоторые компании предположительно отмывали деньги для… Читать дальше