Неделю спустя после того, как в Москве и Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве были арестованы руководители кипрской брокерской компании «Mind Money Limited» (ранее «Zerich Securities Ltd.») и их сообщники, теперь кипрский финансовый регулятор полностью приостановил действие лицензии скандальной компании и предписал ей вернуть деньги клиентам по востребованию.
Таким образом, Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) сообщила о том, что сегодняшним решением лицензия кипрской инвестиционной компании (CIF) Mind Money Limited за номером 115/10 (выдана в феврале 2010 года) приостановлена в полном объеме в соответствии с разделом 10(1) Директивы DI87-05 об отзыве и приостановке лицензии («DI87-05»).
Как утверждает европейский регулятор, компания Юлии Хандошко не всегда соблюдает условия лицензии, а именно требования:
- Статьи 5(5) закона — в части осуществления деятельности, не предусмотренной выданной лицензией;
- Статьи 9(15) закона — в части уведомления CySEC об изменениях в составе совета директоров;
- Статьи 9(16) закона — в части требования о наличии как минимум двух лиц, фактически осуществляющих руководство деятельностью компании;
- Статьи 11(1)(b) закона — в части соответствия акционера требованиям регулятора.
«Указанное решение было принято, поскольку предполагаемые нарушения вызывают опасения с точки зрения защиты интересов клиентов компании и/или могут представлять угрозу для надлежащего функционирования и целостности рынка», — говорится с соответствующем релизе Комиссии (CySEC).
В связи с этим, Компания должна в течение одного месяца устранить вышеперечисленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями Закона. Тем не менее, в течение данного срока компании «Mind Money Limited» запрещается предоставлять инвестиционные услуги (осуществлять деятельность), заключать какие-либо коммерческие сделки с какими-либо лицами и принимать новых клиентов, а также запрещается рекламировать себя как поставщика инвестиционных услуг. Кроме того, Компании предписано вернуть все средства и финансовые активы, принадлежащие ее клиентам, по их желанию.
Как уже говорилось, ранее ФСБ РФ пресекла противоправную деятельность руководителей кипрской брокерской компании «Mind Money Limited» и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей.
Следственным управлением ФСБ России возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК России. По месту проживания и в офисах фигурантов уголовного дела в г. Москве и г. Санкт-Петербурге проведены обыскные мероприятия. Решением суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – домашний арест (Юлия Хандошко и Алексей Седушкин).
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
