Неделю спустя после того, как в Москве и Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве были арестованы руководители кипрской брокерской компании «Mind Money Limited» (ранее «Zerich Securities Ltd.») и их сообщники, теперь… Читать дальше
В Северной столице России, Санкт-Петербурге, я рамках противодействия финансовой мошеннической деятельности, снова работает Федеральная служба безопасности (ФСБ). На этот раз правоохранительные органы пресекли работу колл-центра, 50 сотрудников которого путем обмана… Читать дальше
Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании «Mind Money Limited» (ранее «Zerich Securities Ltd.») и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и… Читать дальше
Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети «кол-центров», действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» («Milton Group») Д. Казерашвили, в настоящее время скрывающегося… Читать дальше
Международное крупнейшее информационное агентство Reuters, накануне, в специальном материале, рассказало о том, как крупная криптовалютная биржа Binance передавала Росфинмониторингу данные о тех, кто жертвовал деньги структурам Алексея Навального, российского оппозиционера,… Читать дальше
Федеральная служба безопасности Российской Федерации просит председателя Банка России Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в стране. Об этом сегодня сообщил телеканал Bloomberg со ссылкой на источники.… Читать дальше
Федеральную Службу Безопасности Российской Федерации не устраивает текущая версия законопроекта «о цифровых финансовых активах», которая не учитывает вопросы отмывания средств с помощью криптовалют. Об этом рассказало сегодня информационное агентство ТАСС… Читать дальше
Большинство членов российской делегации, которая принимала участие в международной блокчейн-конференции Международной организации по стандартизации (ISO) в Токио в прошлом году, были сотрудниками российских спецслужб, об этом сообщило накануне американское новостное… Читать дальше
Совет по финансовым услугам (FSB) – независимая регуляторная группа, работающая в Южной Африке – опубликовал предупреждение относительно Клемента Малоя, рекомендовав частным лицам и участникам рынка не иметь с ним никаких… Читать дальше
Офшорный представитель внебиржевого международного рынка Форекс, брокерская компания HotForex, продолжает расширять свою межконтинентальную экспансию. На этот раз, зарегистрированный в Республике Маврикий, форекс-брокер получил одобрение финансового регулятора ЮАР. Лицензия Управления финансовых… Читать дальше