Строительство крупнейшей в Европе мошеннической инфраструктуры началось в Украине еще около 10 лет тому назад, когда изгнанные, преимущественно из Израиля и Кипра, брокеры бинарных опционов нашли себе новое пристанище. Шокирующие масштабы, которые вскрылись лишь сейчас на фоне скандала, приведшего к отставке генерального прокурора страны, — это результат не только многолетнего попустительства правоохранительных органов, но и предположительно крышевания. Пока Украина усиливает борьбу с “операторами” теневого бизнеса. Дойдет ли дело до коррупционеров?
Напомним, что в первой половине августа этого года украинские полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности и Офиса Генерального прокурора провели в различных регионах страны масштабную операцию: в течение недели правоохранители проверяли инфраструктуру мошеннических колл-центров, операторы которых выдавали себя за банкиров, брокеров и сотрудников правоохранительных органов, заманивали людей на фиктивные инвестиционные платформы, получая доступ к их банковским счетам.
Всего было проверено 867 адресов, проведено 411 обысков и пресечена деятельность 94 мошеннических колл-центров. В помещениях полицейские обнаружили 1 794 полностью оборудованных рабочих места. Вскоре после рейдов разгорелся коррупционный скандал, в ходе которого руководителю департамента международного сотрудничества офиса генпрокурора Сергею Крапиве были предъявлены обвинения в коррупции.
Более того, в апреле этого года международная неправительственная организация GI-TOC, занимающаяся борьбой с организованной преступностью, опубликовала специализированное исследование “Киев на проводе” (“Kyiv Calling: The Call Center Phenomenon in Ukraine”), согласно которому в Украине могут работать 1000–1500 телефонных центров, занимающихся мошенничеством. При этом их совокупный оборот оценивается примерно в 1 млрд долларов в месяц. Масштабы этой экономики огромны: по некоторым подсчетам, в мошеннических колл-центрах работают около 60 000 украинцев — это две трети от числа занятых в легальном банковском секторе.
Выдвинутые антикоррупционными органами подозрения в крышевании мошеннических колл-центров нанесли удар по репутации офиса генерального прокурора Украины. Тысячи людей за последние годы пострадали от мошенников, а теперь они узнают, что к схемам могли быть причастны должностные лица правоохранительных органов.
На Западе не могли не обратить внимания на то, что, оказывая беспрецедентную поддержку Украине, сами же стали основной целью огромной мошеннической индустрии. Так, например, британское издание BBC опубликовало недавно статью с названием “Как устроен мошеннический бизнес колл-центров и каковы его масштабы в Украине”. Можно предположить, что сигнал уже дошел и до власть имущих в стране.
Звонить придется уже из зоны
В Украине вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за создание и деятельность мошеннических колл-центров, участие в них, содействие их работе и привлечение новых участников. Теперь, за осознанное участие в работе “офиса” предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отвечать могут и те, кто сознательно помогает такому колл-центру работать — предоставляет помещение, оборудование, обеспечивает связь или другие необходимые услуги.
Более того, уголовная ответственность также предусмотрена и за умышленное привлечение людей к работе в “офисе” — в частности, поиск и найм работников. За это можно получить до 5 лет лишения свободы, а за повторное нарушение — уже до 10 лет. Впрочем, для отдельных участников и лиц, способствовавших деятельности злоумышленников, закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности.
«Работаешь в мошенническом колл-центре? Сдаешь в аренду помещение под «офис»? Наладил канал связи для мошенников? Нашел работников? Можешь сесть на 10 лет!”, — предупредила накануне Киберполиция Украины.
