Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Cash FX Group и связанных с ней лиц. По версии регулятора, компания привлекла более $950 млн через многоуровневую финансовую пирамиду, которую выдавала за инвестиции в торговлю валютами.
Регулятор CFTC оценивает убытки участников как минимум в $406 млн. Иск направлен в федеральный суд Среднего округа Флориды.
Ответчиками стали Cash FX Group S.A., ее генеральный директор Уаскар Хосе Лопес Кастильо, технологическая компания The Conversion Pros и ее руководитель Рональд Поуп, а также промоутер Джастин Халладей.
Отметим, что CFX позиционируется как “образовательная платформа в сфере Форекс, расположенная в Панама-Сити, которая предлагает онлайн-обучение трейдерам любого уровня подготовки”. “Платформа была запущена в 2019 году с уникальной концепцией в сфере сетевого маркетинга”, — гласит слоган, размещенный на действующем (на момент написания статьи) сайте.
Как утверждает CFTC, Cash FX привлекала деньги частных инвесторов, в том числе из США, в инвестиционный пул для торговли на валютном рынке.
Компания заявляла, что профессиональные трейдеры, собственные алгоритмы и искусственный интеллект позволяют получать доходность до 15% в неделю.
По данным регулятора, реальный объем валютных сделок был незначительным, а большая часть привлеченных средств не использовалась для торговли. Деньги новых участников, предположительно, направлялись на выплаты тем, кто присоединился раньше.
CFTC также утверждает, что ответчики получили миллионы долларов, а Cash FX рассылала клиентам недостоверные выписки, в которых показывала прибыль, якобы заработанную на рынке.
Это позиция регулятора, однако суд пока не рассмотрел обвинения по существу.
Cash FX ранее привлекала внимание надзорных органов нескольких стран. Их предупреждения касались отсутствия лицензий и сами по себе не доказывали существование финансовой пирамиды.
В декабре 2019 года Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) сообщило, что Cash FX не имеет разрешения предлагать или рекламировать финансовые услуги в стране.
В июле 2021 года Центральный банк Ирландии предупредил, что компания работает без необходимой лицензии.
В октябре того же года аналогичное сообщение выпустила Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Регулятор отметил, что Cash FX привлекала клиентов через социальные сети и личные рекомендации, предлагая вложения в торговый пул под управлением профессиональных трейдеров.
CFTC требует возместить убытки участников, взыскать незаконно полученный доход и назначить денежные штрафы. Регулятор также добивается запрета ответчикам торговать на подконтрольных ему рынках, регистрироваться в CFTC и в дальнейшем нарушать американское законодательство о товарных рынках.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
