Двое организаторов очередного мошеннического проекта по обучению инвестициям, ООО «Территория успеха», отправятся в колонию общего режима, где проведут 6 и 4,5 года соответственно за то, что обманули граждан из разных регионов России, убеждая их вкладывать деньги в криптовалюту. Общий доказанный ущерб от их деятельности превысил 8 млн рублей.
Итак, 19 января 2026 года Вахитовский районный суд Казани вынес приговор двум жителям республики Татарстан, Данилу Бураншину и Артему Касимову, обвиненным в мошенничестве в особо крупном размере. Как было установлено в ходе предварительного следствия, они похищали денежные средства под видом оказания образовательных услуг в сфере инвестиций.
«Следователи Следственной части УМВД России по г. Екатеринбургу установили, что некие лица, в октябре 2020 года на территории г. Казани организовали преступную группу под видом деятельности ООО «Территория успеха». Организация действовала по принципу колл-центров, задачами которых был обзвон случайных граждан в разных субъектах РФ и выявление среди них лиц, желающих научиться инвестированию в криптовалюту.
После того, как определялись потенциальные «вкладчики», с ними начинали работать «менеджеры по продажам». Пользуясь своими познаниями в финансовой сфере, а также психологическими приемами, они убеждали граждан открывать счета на определенной интернет-площадке.
После бесплатного обучения основам игры на бирже, будущим жертвам предлагалось внести реальные деньги и попробовать заработать. Необходимо заметить, что все личные кабинеты «клиентов» полностью контролировались злоумышленниками.
Средства, которые граждане вносили якобы на свои брокерские счета и конвертировали в криптовалюту, попадали на карты подставных лиц, а оттуда в карманы аферистов.
Некоторое время потерпевшим демонстрировалась положительная динамика на их счете. Это побуждало людей вносить все новые и новые средства, зачастую влезая в долги и кредиты. Однако в конце концов «успешная» карьера заканчивалась и «криптобизнесменам» объявляли, что все заработанные ими деньги «сгорели» из-за сбоя в системе, неблагоприятной глобальной ситуации или еще по каким-либо причинам.
Впрочем, вкладчикам предлагался выход — за определенную плату организовать возврат списанных средств. Шокированные люди соглашались и брали новые кредиты в надежде вернуть свои деньги, но оказывались обмануты вновь», — рассказали сегодня в Отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.
Таким образом, в мае 2022 года в результате оперативно-розыскных действий сотрудникам свердловской полиции удалось установить местонахождение колл-центра на территории г. Казани. В ходе проведенной полицейской операции его деятельность была пресечена, а двое вышеуказанных граждан были задержаны.
Екатеринбургскими следователями была проведена масштабная работа по сбору доказательств, в том числе получены уголовные дела из других регионов, допрошены все потерпевшие, изъяты документы. В мае 2023 года оконченное уголовное дело в отношении обвиняемых было направлено в суд. Недавно, как уже говорилось, обоим зачитали приговоры в зале Вахитовского суда.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
