Пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу рассказала недавно о том, что в Карагандинской области вынесен приговор по делу о незаконном майнинге цифровых активов в городе Темиртау.
Таким образом, осужденный Толовов Э.Г. с августа 2021 года организовал подпольную ферму по добыче цифровых активов без наличия соответствующей лицензии. Для реализации схемы он приобрел из Российской Федерации 156 единиц оборудования для майнинга и установил их на собственной производственной базе.
Сообщается, что добытые цифровые активы гражданин Толовов аккумулировал на своем аккаунте криптобиржи и в дальнейшем реализовывал через майнинговые пулы «BinancePool» и «Litecoinpool.org».
Реализация осуществлялась посредством P2P-переводов с обменом цифрового актива USDT на тенге. Общий объем добытых активов составил 11,2 BTC и 90,2 LTC, что эквивалентно 185 млн тенге (примерно 385 тыс. американских долларов по текущему курсу).
Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией всего майнингового оборудования. Кроме того, удовлетворен гражданский иск о взыскании в доход государства суммы, полученной преступным путем, в размере 185 млн тенге.
Приговор вступил в законную силу. Расследование проведено Департаментом АФМ по Карагандинской области.
Напомним, что в ноябре прошлого года власти Республики Казахстан отчитались о том, что закрыли 130 криптовалютных торговых площадок, связанных с отмыванием денег и конфисковав цифровые активы на сумму 16,7 млн долларов (более 14 млн евро). По данным АФМ РК, эти теневые платформы использовались преступными группировками в Казахстане, России, Украине и Молдавии для отмывания доходов от наркоторговли и онлайн-мошенничества.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
