Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов, которые предлагают инвестиционные услуги, не имея на это официального одобрения местных властей. На этот раз регулятор выявил, похоже сам того не подозревая, двух аферистов-клонов на рынке Форекс.
НКЦБФР практически поставила свой список предупреждений на поток, обновляя его по нескольку раз в месяц. Однако, методология составления украинского «Черного списка» все еще не совсем понятна, тем более что в стране официального регулирования внебиржевого рынка нет.
Тем не менее, уже в привычном порядке, украинский регулятор подчеркнул, что Комиссия продолжает работать над обеспечением защиты инвесторов и минимизации финансовых рынков – на очередном заседании был обновлен список потенциально опасных инвестиционных проектов.
Более того, в НКЦБФР в очередной раз напомнили типичные признаки «рисковых инвестиций»: отсутствие официальных документов и прозрачной информации об учредителях, отсутствие подтверждений реальной деятельности, игнорирование регуляторного контроля, агрессивные рекламные методы и обещание сверхприбылей без упоминания о возможных потерях.
Таким образом, согласно распоряжению Комиссии, сегодня к списку скам-проектов добавились еще два (отвечающие на вышеуказанные признаки):
- EXT Ltd (ext-ltd.com);
- Universal Group (universalgroup.ink)
Как уже говорилось, оба проекта организованы мошенниками, так как предоставляют ложную юридическую информацию, попросту обманывают доверчивых пользователей. Тогда как разоблачить этих лже-форекс-брокеров оказалось довольно просто: достаточно ввести их скудные личные данные в поиск на сайте кипрского регулятора CySEC и понять, что речь идет об обманщиках.
Таким образом, первый указанный проект — EXT Ltd, позиционирующийся как «европейский брокер работающий на глобальном финансовом рынке и предлагающий разнообразные инвестиционные решения» — «позаимствовал» название реальной, зарегистрированной на Кипре, дочерней компании известной платформы Exante. Настоящая EXT LTD работает с лицензией Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра за номером 165/12, в то время как самозванцы даже не удосужились уточнить данную информацию, ограничившись лишь ложным заявлением о наличии кипрской лицензии («Лицензирован CySEC с правом обслуживания клиентов из 30 стран ЕС/ЕЭЗ»).
Организаторы второго вышеуказанного проекта, Universal Group, зашли еще дальше и заявили о наличии практически всех уважаемых во внебиржевой индустрии лицензий: Дубая (DFSA), Великобритании (FCA), Австралии (ASIC) и Кипра (CySEC). Стоит ли заостряться на том, что этого проекта нет в реестрах указанных регуляторов и в помине.
Также важно отметить, что оба этих проекта не указывают о наличии и не предлагают популярные среди профессиональных трейдеров платформы, такие как MetaTrader и cTrader. Причина этому проста: мошенники-скамы, как правило, сводят затраты на имитацию торговой платформы к минимуму, то есть, попросту не тратят деньги.
Этот пример наглядно демонстрирует как, порою, легко проверить – мошеннический ли перед вами проект.
Как уже говорилось, перечень проектов, или так называемый Черный список НКЦБФР, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 464 проектов/организаций.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
