Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов, которые предлагают инвестиционные услуги, не имея на это официального одобрения местных властей. На этот раз регулятор выявил, похоже сам того не подозревая, настоящего классического мошенника.
НКЦБФР практически поставила свой список предупреждений на поток, обновляя его по нескольку раз в месяц. Однако, методология составления украинского «Черного списка» все еще не совсем понятна, тем более что в стране официального регулирования внебиржевого рынка нет.
Тем не менее, уже в привычном порядке, украинский регулятор подчеркнул, что Комиссия продолжает работать над обеспечением защиты инвесторов и минимизации финансовых рынков – на очередном заседании был обновлен список потенциально опасных инвестиционных проектов.
Более того, в НКЦБФР в очередной раз напомнили типичные признаки «рисковых инвестиций»: отсутствие официальных документов и прозрачной информации об учредителях, отсутствие подтверждений реальной деятельности, игнорирование регуляторного контроля, агрессивные рекламные методы и обещание сверхприбылей без упоминания о возможных потерях.
Таким образом, согласно распоряжению Комиссии, сегодня к списку скам-проектов добавились еще два (отвечающие на вышеуказанные признаки):
- «Bits Global» (bitsglobal.coltrake.com)
- «DAXIA LIMITED» (daxialimited.com)
Сайт первого, на момент написания статьи, уже не работает. А вот на втором можно задержаться для более детального изучения, так как этот проект представляет собой, как уже говорилось, классический пример финансового мошенничества – ложного предоставления брокерских услуг. Прежде всего, проект Daxia якобы предлагает торговлю на рынках Форекс, Крипто и CFD, но не указывает на каких именно платформах. А вот, что проект особенно подчеркивает так это, якобы, наличие аккредитации от кипрской Комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC) и даже от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Более того, проект утверждает, что является членом Нью-Йоркской фондовой биржи. Излишне пояснять, что это все ложные заявления, предназначенные исключительно для обмана пользователей, в основном из региона ЕС (сайт переведен практически на все европейские языки).
Как уже говорилось, перечень проектов, или так называемый Черный список НКЦБФР, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 462 проектов/организаций.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
