Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов, которые предлагают инвестиционные услуги, не имея на это официального одобрения местных властей. На этот раз регулятор выявил очередную «онлайн-школу» и очередного «швейцарского» форекс-брокера.
НКЦБФР практически поставила свой список предупреждений на поток, обновляя его по нескольку раз в месяц. Однако, методология составления украинского «Черного списка» все еще не совсем понятна, тем более что в стране официального регулирования внебиржевого рынка нет.
Тем не менее, уже в привычном порядке, украинский регулятор подчеркнул, что Комиссия продолжает работать над обеспечением защиты инвесторов – на очередном заседании был обновлен список потенциально опасных инвестиционных проектов.
Более того, в НКЦБФР в очередной раз напомнили определение «рискового инвестиционного проекта» — деятельность, в которой прослеживаются признаки мошеннического привлечения средств: нет лицензий, прозрачности в отношении организаторов и документального подтверждения, отсутствует надлежащий контроль, активно используется агрессивная реклама, обещают сверхдоходы и скрывают риски.
Таким образом, согласно распоряжению Комиссии, сегодня к списку скам-проектов добавились еще два (отвечающие на вышеуказанные признаки):
- MaxProfit Academy Ltd. (maxprofitacademy.com)
- Azeta SA (azeta-sa.com)
Первый представляется «онлайн-школой с профессиональным сообществом», предлагая банальные онлайн-курсы трейдинга от 100 до 500 долларов за курс. При этом физический адрес на сайте проекта не указан, а информация о наличии лицензии вызывает глубокое сомнение. Второй же скам-проект, Azeta SA, представляется как «отмеченная наградами платформа, которая позволяет торговать на мировых финансовых рынках». «Azeta SA обслуживает клиентов по брокерской модели и выступает в качестве посредника между клиентом и поставщиками ликвидности на межбанковских финансовых рынках», — заявляют организаторы проекта, который на вид является обычным форекс-брокером, также «без определенного места жительства».
Как уже говорилось, перечень проектов, или так называемый Черный список, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 458 проектов/организаций.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
