Один из наиболее скандально известных на постсоветском пространстве участников рынка Форекс, бренд TeleTrade, уже несколько лет не работает в России, но за свою долголетнюю историю нанес такой ущерб (как материальный… Читать дальше
Ранее в этом году редакция Finance Magnates RU уже поднимала тему превращения Дубая не только в финансовый хаб, но и плацдарм, с которого не совсем «белые» брокерские платформы таргетируют азиатские… Читать дальше
Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети «кол-центров», действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» («Milton Group») Д. Казерашвили, в настоящее время скрывающегося… Читать дальше
Бывший офицер полиции Нью-Йорка признался в организации мошеннической схемы на 5 млн долларов. Он обманул друзей и инвесторов, пообещав им высокий доход и безопасные инвестиции, пишет Brooklyn Daily Eagle. В… Читать дальше
Редакции Finance Magnates стало известно, что проптрейдинговая компания My Forex Funds может урегулировать конфликт с регуляторами в США и Канаде. Возможные переговоры следуют за исками, поданными против компании и ее… Читать дальше
Итальянский регулятор по ценным бумагам Consob выпустил накануне срочное предупреждение о волне финансовых мошеннических схем, действующих через популярный мессенджер WhatsApp. По данным финансового регулятора, мошенники выдают себя за престижные компании,… Читать дальше
Власти Индии похоже слов на ветер не бросают. В течение последних нескольких лет нетерпимость местных регуляторных органов по отношению к зарубежным представителям внебиржевой торговой индустрии растет пропорционально их распространению на… Читать дальше
Наттамон «Натти» Конгчак, бывшая популярная YouTube-блогер, которая, как утверждается, обманула тысячи подписчиков на сумму около 2 млрд бат через мошенническую схему торговли на рынке Форекс, была арестована в Индонезии вместе… Читать дальше
Правоохранительные органы Республики Азербайджан пресекли деятельность мошеннический схемы в сфере криптовалютных инвестиций «TOST», которая работала по принципу финансовой пирамиды. В ходе специальной операции МВД Азербайджана задержан один из организаторов проекта.… Читать дальше
В Португалии по запросу США задержан глава криптовалютной компании Gotbit, гражданин РФ Алексей Андрюнин. Он обвиняется в мошенничестве и отмывании денег, и теперь ожидает экстрадиция в США. Согласно опубликованному накануне… Читать дальше