В течение прошлой недели Департамент киберполиции Национальной полиции Украины дважды рассказал о том, как были разоблачены мошеннические колл-центры: один, который обманул десятки граждан США более чем на полмиллиона долларов, находился… Читать дальше
В Северной столице России, Санкт-Петербурге, я рамках противодействия финансовой мошеннической деятельности, снова работает Федеральная служба безопасности (ФСБ). На этот раз правоохранительные органы пресекли работу колл-центра, 50 сотрудников которого путем обмана… Читать дальше
Полиция Таиланда провела серию обысков по делу о предполагаемой инвестиционной и форекс-пирамиде. В ходе операции под названием «Закрыть прачечную» (Shutdown the laundering) силовики проверили 24 адреса в Бангкоке и соседних… Читать дальше
Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которая осуществляет надзор за участниками финансового рынка, теперь сама, беспрецедентно, подверглась правоприменительным мерам со стороны правоохранительных органов. На… Читать дальше
Совместная операция австрийских и албанских властей при поддержке Евроюста и Европола разгромила преступную сеть, которая два с лишним года обманывала жителей Евросоюза под видом инвестиций. Ущерб — свыше 50 млн… Читать дальше
Компания Doo Group подтвердила, что ее офис в Малайзии недавно «посетила» с проверкой местная полиция. В компании заявили, что этот визит был частью более широкой общенациональной кампании, направленной против незаконных… Читать дальше
Департамент Киберполиции Украины рассказал сегодня о том, что одесские полицейские завершили расследование в отношении, задержанного в феврале этого года, организатора финансовой пирамиды «VinEco» и «Vinex Тrade» и трех его сообщниц.… Читать дальше
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) провело обыски в четырех офисах компании Probo Media Technologies в штате Харьяна. В ходе операции заморожены активы на сумму 34 млн долл.… Читать дальше
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) 20 июня провело обыски в нескольких местах в Махараштре и Гуджарате в связи с аферой на 100 крор рупий (12 млн долл.… Читать дальше
Правоохранительные органы России и Беларуси пресекли деятельность очередной международной криминальной группировки, которая, под предлогом совершения торговых операций на рынке Форекс присваивала средства граждан обоих государств. На этот раз оперативники буквально… Читать дальше