Полиция Таиланда провела серию обысков по делу о предполагаемой инвестиционной и форекс-пирамиде. В ходе операции под названием «Закрыть прачечную» (Shutdown the laundering) силовики проверили 24 адреса в Бангкоке и соседних… Читать дальше
Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которая осуществляет надзор за участниками финансового рынка, теперь сама, беспрецедентно, подверглась правоприменительным мерам со стороны правоохранительных органов. На… Читать дальше
Совместная операция австрийских и албанских властей при поддержке Евроюста и Европола разгромила преступную сеть, которая два с лишним года обманывала жителей Евросоюза под видом инвестиций. Ущерб — свыше 50 млн… Читать дальше
Компания Doo Group подтвердила, что ее офис в Малайзии недавно «посетила» с проверкой местная полиция. В компании заявили, что этот визит был частью более широкой общенациональной кампании, направленной против незаконных… Читать дальше
Департамент Киберполиции Украины рассказал сегодня о том, что одесские полицейские завершили расследование в отношении, задержанного в феврале этого года, организатора финансовой пирамиды «VinEco» и «Vinex Тrade» и трех его сообщниц.… Читать дальше
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) провело обыски в четырех офисах компании Probo Media Technologies в штате Харьяна. В ходе операции заморожены активы на сумму 34 млн долл.… Читать дальше
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) 20 июня провело обыски в нескольких местах в Махараштре и Гуджарате в связи с аферой на 100 крор рупий (12 млн долл.… Читать дальше
Правоохранительные органы России и Беларуси пресекли деятельность очередной международной криминальной группировки, которая, под предлогом совершения торговых операций на рынке Форекс присваивала средства граждан обоих государств. На этот раз оперативники буквально… Читать дальше
Полиция Республики Молдова рассказал недавно о том, что в ходе межведомственной и интернациональной операции правоохранительных органов под названием DeepFake была ликвидирована крупная мошенническая сеть, которая под видом инвестиций причинила ущерб… Читать дальше
Агенты ФБР провели обыск в доме Джесси Пауэлла, основателя криптовалютной биржи Kraken. Власти искали следы его вмешательства в компьютерные системы Центра искусств Verge. Адвокат Пауэлла утверждает, что он не сделал… Читать дальше