В течение прошлой недели Департамент киберполиции Национальной полиции Украины дважды рассказал о том, как были разоблачены мошеннические колл-центры: один, который обманул десятки граждан США более чем на полмиллиона долларов, находился в Киеве, другой, операторы которого обманули украинцев и иностранцев более чем на 2,7 млн грн., располагался в Львовской области.
Как сообщают правоохранители, организаторы киевского центра подыскивали на вакансии операторов со знанием английского языка, в частности, выходцев из стран Западной Африки, Америки и Евросоюза. Последние под видом финансовых консультантов, посредством «холодных обзвонов» выманивали средства у иностранцев, предлагая инвестировать в фейковые активы.
«Представляясь финансовыми консультантами, они убеждали потерпевших инвестировать средства в криптовалюту, ценные бумаги и акции через фейковые инвестиционные платформы, криптобиржи и другие подконтрольные им онлайн-ресурсы. Для общения с гражданами США организаторы привлекли иностранцев, свободно владевших английским языком, в частности, выходцев из стран Западной Африки, Америки и ЕС. После получения средств злоумышленники переводили их через подконтрольные криптовалютные кошельки и прекращали связь с потерпевшими», — говорится в релизе Нацполиции.
По данному эпизоду следствием уже установлено более 20 потерпевших, граждан США, которых обокрали на сумму более 500 тысяч долларов.
Правоохранители провели спецоперацию по прекращению деятельности мошеннического колл-центра и санкционированные обыски в офисе и по местам жительства участников схемы. В ходе следственных действий изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, черновые записи, базы данных со сведениями о пострадавших гражданах США и другие вещественные доказательства. Правоохранители анализируют изъятую технику, устанавливают других потерпевших и причастных к функционированию преступной схемы.
Досудебное расследование продолжается по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.
Схема по возврату средств
Что касается второго эпизода, то, как рассказали в Киберполиции, злоумышленники под видом представителей финансовых сервисов выманивали средства у граждан Украины и граждан стран ЕС. Пятеро членов организованной группы задержаны, их несовершеннолетний сообщник помещен под домашний арест. Подозреваемым грозит до 12 лет за решеткой и конфискация имущества.
«Киберполицейские Львовщины совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины и киберспециалистами Управления СБУ во Львовской области при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачили организованную группу, участники которой через специальный call-центр выманивали деньги у граждан Украины и государств Европейского Союза. Схему выстроили два жителя Львовской области, которые впоследствии привлекли еще четырех человек, среди которых оказался несовершеннолетний», — говорится в соответствующем релизе.
Как отмечают следователи, фигуранты представлялись работниками финансовых сервисов и под предлогом возврата средств, якобы потерянных на инвестиционных платформах, либо предоставление дополнительных финансовых услуг убеждали потерпевших перечислять деньги на подконтрольные криптовалютные кошельки и биржи. В дальнейшем полученные денежные средства обрабатывали и распределяли между участниками группы.
Правоохранители провели 13 обысков по местам жительства фигурантов, в помещениях, где функционировали колл-центры, а также в транспортных средствах. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, цифровые носители информации, SIM-карты, черновые записи и денежные средства в разных валютах на общую сумму более 4 млн гривен в эквиваленте, происхождение которой проверяется.
В настоящее время установлены шесть пострадавших, которые в общей сложности потеряли более 2,7 млн грн.
Двум организаторам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 27 и ч. 5 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно, в условиях военного положения, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, организованной группой), другим четырем фигурантам по ч. 5 ст. 190 УК Украины. Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Пятерым фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Несовершеннолетний подозреваемый судом помещен под домашний арест. Продолжается досудебное расследование для установления полного круга потерпевших и возможных сообщников подозреваемых.
Напомним, что после того как от деятельности очередных мошеннических колл-центров пострадали тысячи поляков, будучи вовлеченными в торговлю на внебиржевом рынке Форекс, региональная Прокуратура города Краков (Польша) обратилась за помощью к украинским коллегам. В результате, в ходе проведенных в мае этого года рейдов в Украине были ликвидированы 3 таких центра, обслуживающих онлайн-инвестиционные платформы, и арестованы 12 человек.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
