Лондонская полиция, принимающая активное участие в расследовании финансовых преступлений в Великобритании, арестовала 58-летнего жителя Южного Уэльса, у которого на руках оказались банковские тратты на сумму 30 млн ф.ст. Это один… Читать дальше
После разразившегося скандала вокруг «Панамского архива» британский регулятор FCA предоставил банкам и прочим финансовым организациям еще неделю, чтобы оценить, связаны ли они каким-либо образом с панамской юридической фирмой, попавшей в… Читать дальше
И вот на крючке у следствия уже вторая компания, предлагавшая высокие доходы за счет использования кредитного плеча при торговле на валютном рынке. В понедельник в полицию Сантьяго поступила жалоба о… Читать дальше
Лондонская полиция арестовала человека, который, предположительно, является организатором и идейным вдохновителем в связи с нашумевшим делом о мошенничестве Base2Trade. Согласно данным, полученным из официального заявления лондонской полиции, подозреваемый был задержан… Читать дальше
Житель Дублина Нейл Маннион признал свою вину в хранении наркотических средств с целью их сбыта. Маннион, который руководил преступной группировкой, рассказал в суде о том, как осуществлялась доставка наркотиков в… Читать дальше
Пришла беда — отворяй ворота, так гласит народная мудрость. Что ж, IronFX, широко и скандально известный брокер IronFX со штаб-квартирой на Кипре, знает об этом не понаслышке. Мало того, что… Читать дальше
Несколько месяцев назад кипрский форекс-брокер FXPulp лишился лицензии вследствие многочисленных нарушений, включая сферу обеспечения безопасности средств клиентов. В сентябре Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) решила оштрафовать двоих… Читать дальше
Полиция восточного Китая расследует самое громкое в стране дело о незаконной банковской деятельности. В осуществлении операций на общую сумму 410 млрд юаней (64,2 млрд долларов) принимало участие восемь группировок. В… Читать дальше
Скандал вокруг Deutsche Bank разгорается с новой силой. Американские власти не на шутку заинтересовались деятельностью банка в России, подозревая, что его московское подразделение нарушает санкции и помогает нечестным российским гражданам… Читать дальше
Целый ряд финансовых организаций, действующих в Израиле, подверглись, в течение последних недель, кибератакам и попыткам шантажа, об этом сообщило сегодня израильское экономическое издание TheMarker, которое провело собственное расследование. Все атакованные… Читать дальше