Очередные мошенники, обкрадывавшие граждан под видом финансового обучения и брокерской деятельности, предстали перед судом. Таким образом, нашумевшее в Татарстане (Россия) дело лже-брокеров «Файненшл Траст» (Financial Trust), также известных как «Профи… Читать дальше
Полиция Ханоя (Вьетнам) 18 марта возбудила уголовное дело против 83 человек, связанных с крупной финансовой схемой. По версии следствия, группу возглавлял Фо Дык Нам, печально известный как «Мистер Пипс». 74… Читать дальше
Прокуратура Саратовской области (Российская Федерация) сообщила накануне о том, что она направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 37,5 млн рублей. Как стало известно местным СМИ, речь… Читать дальше
Общественная палата Российской Федерации поддерживает принятие текста законопроекта во втором чтении о конфискации криптовалюты. Об этом заявил агентству ПРАЙМ член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных… Читать дальше
Сотрудники отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома рассказали сегодня о том, что лидчанка (жительница города Лида, Беларусь) перевела онлайн-мошенникам внушительную сумму, пытаясь заработать на инвестициях. В связи с… Читать дальше
Недавно, Первый апелляционный суд общей юрисдикции города Москвы отклонил апелляционную жалобу Министерства внутренних дел Российской Федерации по делу о присуждении компенсации в размере 1 млн рублей гражданину, потерпевшему от деятельности… Читать дальше
22 участникам банды форекс-мошенников из Уфы (Россия), которую организовал Руслан Халилов, вынесен приговор по уголовному делу о хищении у граждан более 266 млн рублей. Теперь все они проведут за решеткой… Читать дальше
Член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, Евгений Машаров, который хорошо знаком участникам внебиржевой торговой индустрии будучи бессменным руководителем российской Ассоциации форекс-дилеров (СРО… Читать дальше
Буквально полгода спустя после того, как Ленинский районный суд Краснодара (РФ) отправил в тюрьму Анастасию Уртенову за мошенничество в составе организованного преступного сообщества, действовавшего под видом подразделения офшорного форекс брокера… Читать дальше
Неоднократные предупреждения финансового регулятора Республики Казахстан об уголовной ответственности за нелегальную деятельность и оборот цифровых активов в стране материализовываются. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, рассказало недавно о том, как… Читать дальше