Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу качественно перестроена работа в отношении финансовых пирамид, об этом сообщила сегодня пресс-служба самого ведомства. По словам финансового регулятора, с широким применением аналитических инструментов осуществлен… Читать дальше
Скандальная сага о переделе собственности и попытке захвата печально известного форекс брокера STForex, которая, казалось бы, завершилась еще в феврале прошлого года, теперь получила продолжение после того, как московский суд… Читать дальше
В Москве полицейские выявили очередную финансовую пирамиду, которая задействовала колл-центр для холодных обзвонив граждан с предложениями инвестиций на рынке Форекс. Об этом сообщила накануне официальный представитель МВД России, Ирина Волк.… Читать дальше
Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя и направила в суд уголовное дело по факту хищения у граждан более 266 млн рублей. Некий Руслан… Читать дальше
Бабушкинский районный суд города Москвы еще в ноябре 2021 года заключил под стражу некоего Р. Франко, гражданина Украины, учредителя консультационного центра ООО «Монте Кристо», обвиняемого по статье мошенничество. Далее срок… Читать дальше
Сотрудниками Национального Антикоррупционного Центра Республики Молдовы накануне были задержаны 24 работника консультационного центра в сфере Форекс, подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве. Об этом рассказала пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдовы. По… Читать дальше
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила в четверг, что суд Нью-Йорка вынес постановление по всем трем соучредителям биржи крипто-деривативов BitMEX, Артура Хейса, Бенджамина Дело и Сэмюэля Рида. Каждому придется… Читать дальше
МВД Татарстана ищет потерпевших от действий организаторов и участников преступного сообщества, действовавшего под видом обучения финансовой грамотности и игры на биржах. Об этом заявило сегодня региональное ведомство. Правоохранители отмечают, что… Читать дальше
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Следственной части Главного следственного Управления МВД по Республике Татарстан пресечена деятельность преступного сообщества, организованного жителями города Самары и Ульяновской области. «Криминальная организация… Читать дальше
Печально известная финансовая пирамида Finiko («Финико»), во главе которой стоял Кирилл Доронин рухнула еще летом прошлого года, но ее разлетевшиеся обломки собирают по всей России до сих пор. Теперь бурятские… Читать дальше