Очередные мошенники, обкрадывавшие граждан под видом финансового обучения и брокерской деятельности, предстали перед судом. Таким образом, нашумевшее в Татарстане (Россия) дело лже-брокеров «Файненшл Траст» (Financial Trust), также известных как «Профи Трейд», близится к своему логическому завершению.
Советский районный суд города Казани приступил к рассмотрению дела псевдоброкеров финансовой пирамиды Financial Trust. На скамье подсудимых оказались Александр Ахрамков, Константин Баженов, Кирилл Баров и Юлия Алексеева — им вменяется мошенничество в особо крупном размере и отмывание денежных средств. Об этом сообщил сегодня прямо из зала суда журналист местного ресурса «Вечерняя Казань».
Напомним, что в марте прошлого года, прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего Анатолия Артемова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, в период с 1 сентября 2019 года по 3 ноября 2021 года обвиняемый, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами и шестью другими фигурантами, совершил хищение денежных средств у 23 граждан на общую сумму 21 млн рублей. Хищение совершено под видом обучения финансовой грамотности и брокерской деятельности от имени ООО «Файненшл Траст» и ООО «ФТ-Групп» на территории Казани и Нижнего Новгорода.
Год назад Артемов вину не признал, вследствие чего в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении пяти установленных соучастников, на тот момент, уже находилось на рассмотрении в суде, в отношении шестого соучастника (некоего Андропова) – было приостановлено в связи с розыском обвиняемого, в отношении неустановленных лиц — выделено в отдельное производство.
Как установило следствие, компания «Файненшл Траст» и ее платформа «Профи-трейд» были фикцией. Схема до боли знакомая: система не имела выхода на реальные финансовые рынки. Все, что видели клиенты в своих личных кабинетах — динамику «счетов», графики «роста» и цифры «прибыли» — организаторы попросту подкручивали вручную. Конечной целью было показать клиентам, как их «инвестиции» якобы полностью сгорели из-за рыночной волатильности, хотя на деле деньги мгновенно оседали на счетах мошенников.
Возвращаясь в зал суда, корреспондент «Вечерней Казани» рассказал сегодня, что в обвинительном заключении Юлии Алексеевой фигурируют 25 эпизодов «мошенничества в особо крупном». Ахрамкову и Баженову вменяется 25 эпизодов особо крупного мошенничества и легализация денежных средств. Барову — только 7 эпизодов особо крупного мошенничества. Вместе с тем, в рамках судебного заседания они еще не успели выразить отношение к обвинению.
Таким образом, подсудимым грозит до 10 лет лишения свободы. По делу продолжается оглашение обвинительного заключения.
Также напомним, что, после того, как в ноябре прошлого года прокуратура Саратовской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 37,5 млн рублей, накануне в городе Энгельс жителю Санкт-Петербурга был вынесен приговор. Как сообщали ранее местные СМИ, мошенник работал на скандально известную группу компаний «ТелеТрейд» (TeleTrade). По итогам рассмотрения уголовного дела виновный приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
