Финансовый регулятор Республики Казахстан, АФМ, сообщил недавно о том, что обеспечил конфискацию 3,2 млн стейблкоинов USDT по делу ликвидированного в прошлом году, крупнейшего в СНГ теневого криптосервиса RAKS Exchange.
«Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по противодействию легализации преступных доходов, в том числе полученных от наркобизнеса и интернет-мошенничества. Работа в данном направлении продолжается», — заявляет пресс-служба ведомства.
Ранее, в октябре прошлого года, сообщалось о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ – «RAKS Exchange», специализировавшегося на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы (крипто-прачечная).
Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США.
В ходе масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money («следуй за деньгами») Агентством осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок.
По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT. Более того, на текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств – 3,2 млн USDT. Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счет Агентства.
«В результате пресечен канал, представлявший угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов», — резюмировали в пресс-службе АФМ РК.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
